Kaupunginhallitus, kokous 16.6.2025

§ 237 Aalto2-museokeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous 17.6.2025

JyväskyläDno-2025-2525

Valmistelija

  • Anna Vuorela, lakiasiainjohtaja, anna.vuorela@jyvaskyla.fi

Perustelut

Aalto2-museokeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 17.6.2025 klo 14.

Yhtiökokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:

  • Tilinpäätöksen 2024 ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
  • Tilinpäätöksen vahvistaminen
  • Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Tilikauden 2024 tappio on -387 734,81 euroa. Yhtiön oma pääoma on -453 247,11 euroa.

  • Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  • Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkiot
  • Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta
  • Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
  • Tilintarkastajan valinta

 

Konsernijaosto on antanut 4.12.2017/52 ohjeen konsernijaoston (kaupunginhallituksen) ohjaukseen kuuluvien tytäryhteisöjen hallitusten kokous- ja vuosipalkkioista. Ehdotuksena on, että hallituksen jäsenten palkkiot vahvistettaisiin noudattaen soveltuvin osin konsernijaoston ohjetta.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa on vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Osakassopimuksen mukaisesti Jyväskylän kaupungilla on oikeus nimetä neljä (4) ja Alvar Aalto-Säätiöllä kolme (3) hallituksen varsinaista jäsentä. Osakkaat yhdessä nimittävät hallituksen puheenjohtajan nimittämistään hallituksen jäsenistä. Yhtiön hallituksessa ovat olleet Jyväskylän kaupungin nimeäminä Jukka Ojalainen (puheenjohtaja,19.6.2024 alkaen), Riikka Perkiö (11.12.2024 saakka), Emmi Hyvönen (11.12.2024 alkaen), Susanne Rasmus, Hanna-Kaisa Melaranta (19.6.2024 alkaen), Aila Ahonen (19.6.2024 saakka), Mika Fisk (19.6.2024 saakka) sekä Alvar Aalto-säätiön nimeäminä Mirkku Kullberg, Tommi Lindh, Hannele Koskiniemi (19.6.2024 saakka) ja Jukka Savolainen (11.12.2024 alkaen). Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Heidi Länsisalmi.

Jukka Ojalainen, Emmi Hyvönen, Susanne Rasmus ja Hanna-Kaisa Melaranta ovat antaneet suostumuksen tulla valituksi hallituksen jäsenen tehtävään. Jukka Ojalainen on antanut suostumuksen tulla valituksi hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiön oma pääoma on negatiivinen, eikä hallitus ole tehnyt osakepääoman menettämisestä osakeyhtiölain 20:23 §:n edellyttämää rekisteri-ilmoitusta viipymättä asian havaittuaan. Osakepääoman menettäminen on rekisteröity 24.1.2025. Tältä osin esitetään, ettei vastuuvapautta myönnettäisi.

Kaupunginvaltuusto on 31.1.2022 /1 päättänyt, että kuntalain 122 §:n mukaisten tilintarkastuspalvelujen tuottajana on tilivuosina 2022–2024 BDO Audiator Oy. Kaupunki ja BDO Audiator Oy ovat allekirjoittaneet 8.3.2022 tilintarkastussopimuksen. Kaupunginvaltuusto on 27.1.2025/8 päättänyt hyväksyä tilintarkastussopimuksen jatkamisen optiovuosille 2025-2026. Päätöksen kaupungin tytäryhteisöjen tilintarkastajista tekee kukin yhteisö itsenäisesti BDO Audiator Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti.

Hallintosäännön 10 §:n nojalla kaupunginhallitus päättää Aalto2-museokeskus Oy:n omistajaohjauksen toimivallan käyttämisestä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Timo Koivisto, kaupunginjohtaja, timo.koivisto@jyvaskyla.fi

Kaupunginhallitus nimeää lakiasiainjohtaja Anna Vuorelan Aalto2-museokeskus Oy:n yhtiökokoukseen edustamaan Jyväskylän kaupunkia ja antaa hänelle seuraavat ohjeet:

  1. Tilinpäätös vahvistetaan
  2. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään.
  3. Vastuuvapaus myönnetään muutoin paitsi siltä osin, kuin hallitus ei ole edellä esittelytekstissä kuvatussa tehnyt viipymättä asian havaittuaan osakeyhtiölain 20 luvun 23 §:n edellyttämää rekisteri-ilmoitusta osakepääoman menettämisestä.
  4. Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään noudattaen soveltuvin osin konsernijaoston 4.12.2017/52 antamaa ohjetta siten, että kokouspalkkio on hallituksen puheenjohtajalle 185 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 115 euroa sekä vuosipalkkio puheenjohtajalle 2 300 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 1 150 euroa.
  5. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.
  6. Tilintarkastajaksi valitaan BDO Audiator Oy (KHT-yhteisö).

 

Lisäksi kaupunginhallitus antaa ohjeen kaupungin nimeämien hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinnasta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus antoi kaupungin nimeämien hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinnasta seuraavan ohjeen:

Hallituksen jäseniksi nimetään Jukka Ojalainen, Emmi Hyvönen, Susanne Rasmus ja Hanna-Kaisa Melaranta.

Jukka Ojalainen valitaan hallituksen puheenjohtajaksi.

Kokouskäsittely

Kaupunginjohtaja Koiviston poissaollessa päätösehdotuksen teki kokouksessa kansliapäällikkö Heli Leinonkoski.

Tämä asia käsiteltiin asian 234 jälkeen.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

- asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä
- kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on jätettävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Jyväskylän kaupungin verkkosivuille. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Oikaisuvaatimuksen muoto, sisältö ja liitteet

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin sen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Kirjelmässä on mainittava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, asuinkunta ja postiosoite sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen viranomaiselle

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava Jyväskylän kaupungin kirjaamoon aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköisen viestin (sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla. Jyväskylän kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Jyväskylän kaupunki
PL 193
Vapaudenkatu 32 (käyntiosoite)
40101 Jyväskylä
kirjaamo@jyvaskyla.fi
Puhelin: 014 569 0888
Aukioloaika: klo 8.00–15.00

Päätös on lainvoimainen oikaisuvaatimusajan jälkeen, ellei siihen ole haettu muutosta eikä sitä ole otettu ylemmän toimielimen käsiteltäväksi.