Kaupunginhallitus, kokous 16.6.2025

§ 236 Jyväskylän Hippoksen Kehitys Oy:n varsinainen yhtiökokous 17.6.2025

JyväskyläDno-2025-2382

Valmistelija

  • Anna Vuorela, lakiasiainjohtaja, anna.vuorela@jyvaskyla.fi

Perustelut

Jyväskylän Hippoksen Kehitys Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 17.6.2025 kello 13 Teams-kokouksena.

Kokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:

  • Vuoden 2024 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen;
  • Tilinpäätöksen vahvistaminen;
  • Tilinpäätöksen osoittaman tuloksen käsittely;

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio -144 457,29 siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille eikä osinkoa jaeta.

  • Päätetään vastuuvapaudesta yhtiön hallituksen jäsenille;
  • Päätetään hallituksen kokouspalkkioiden määrästä;
  • Päätetään hallituksen jäsenten määrästä;
  • Valitaan yhtiön hallituksen jäsenet;
  • Päätetään tilintarkastajan palkkiosta;
  • Valitaan yhtiön tilintarkastajat.

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä viiteen (1–5) varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi. Osakassopimuksen mukaan hallitukseen valitaan kolme (3) varsinaista jäsentä ja enintään kolme (3) henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimii kaupungin nimeämä hallituksen jäsen.

Yhtiön hallituksessa ovat varsinaisina jäseninä Jyväskylän kaupungin nimeämänä Jukka Ojalainen (hallituksen puheenjohtaja) sekä muiden omistajien nimeäminä Jukka Seppänen ja Kullervo Harvia. Rahoituspäällikkö Jukka Ojalainen on antanut suostumuksen tulla valituksi hallituksen jäsenen tehtävään.

Yhtiössä on noudatettu Jyväskylän kaupungin ohjetta tytäryhteisöjen hallitusten kokous- ja vuosipalkkiosta. Kokouspalkkio vuonna 2023 on puheenjohtajalle ollut 185 euroa ja vuosipalkkio 2 300 euroa. Kokouspalkkio jäsenelle on ollut 115 euroa ja vuosipalkkio 1 150 euroa.

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT Jukka-Pekka Vihinen.

Kaupunginhallituksen päätöksen 23.8.2021/242 mukaan kaupunginhallitus käyttää Jyväskylän Hippoksen Kehitys Oy:n omistajaohjauksen toimivaltaa.

Kaupunginjohtaja Koiviston ollessa hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohdan nojalla esteellinen asiassa, kansliapäällikkö Leinonkoski tekee asiassa päätösehdotuksen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Leinonkoski, kansliapäällikkö, heli.leinonkoski@jyvaskyla.fi

Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen talous- ja hallintopäällikkö Ville Kärkkäisen ja antaa hänelle seuraavat ohjeet:

  • Tilinpäätös vahvistetaan.
  • Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään.
  • Hallituksen jäsenille myönnetään vastuuvapaus.
  • Hyväksytään hallituksen jäsenten kokouspalkkiot edellä esittelytekstistä kuvatun, vuonna 2024 noudatetun käytännön mukaisesti.
  • Hyväksytään hallituksen jäsenten määrä yhtiökokouksessa esitetyn mukaisesti.
  • Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.
  • Tilintarkastaja valitaan yhtiökokouksessa esitetyn mukaisesti.

 

Lisäksi kaupunginhallitus antaa ohjeen kaupungin nimeämästä hallituksen jäsenestä ja puheenjohtajan valinnasta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus antoi  kaupungin nimeämästä hallituksen jäsenestä ja puheenjohtajan valinnasta seuraavan ohjeen: Hallituksen jäseneksi nimetään Jukka Ojalainen, joka toimii myös hallituksen puheenjohtajana.

 

Esteellisyys

  • Caius Forsberg ilmoitti olevansa hallintolain 28 §:n 1. mom. 5. kohdan mukaan Jyväskylän Jäähalli Oy:n puheenjohtajana esteellinen. Hän poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi kokoushuoneesta. Hänen tilallaan kokouksessa oli varajäsen Tero Kalavainen.

    Eino Leisimo ilmoitti olevansa hallintolain 28 §:n 1. mom. 5. kohdan mukaan Jyväskylän Hippos GP Oy:n hallituksen varajäsenenä esteellinen. Hän poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi kokoushuoneesta.

     

Kokouskäsittely

Kaupunginjohtaja Koiviston poissaollessa päätösehdotuksen teki kokouksessa kansliapäällikkö Heli Leinonkoski.

Tämä asia käsiteltiin asian 235 jälkeen.

Muutoksenhaku

 

Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

- asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä
- kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on jätettävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Jyväskylän kaupungin verkkosivuille. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Oikaisuvaatimuksen muoto, sisältö ja liitteet

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin sen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Kirjelmässä on mainittava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, asuinkunta ja postiosoite sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen viranomaiselle

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava Jyväskylän kaupungin kirjaamoon aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköisen viestin (sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla. Jyväskylän kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Jyväskylän kaupunki
PL 193
Vapaudenkatu 32 (käyntiosoite)
40101 Jyväskylä
kirjaamo@jyvaskyla.fi
Puhelin: 014 569 0888
Aukioloaika: klo 8.00–15.00

Päätös on lainvoimainen oikaisuvaatimusajan jälkeen, ellei siihen ole haettu muutosta eikä sitä ole otettu ylemmän toimielimen käsiteltäväksi.