Perustelut
Työterveys Aalto Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 10.4.2025 kello 13 alkaen Teams-videoyhteydellä.
Yhtiökokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:
- Tilikauden (01.01.2024 – 31.12.2024) tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Tilinpäätöksen vahvistaminen
- Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallituksen esitys yhtiökokoukselle: Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö ei jaa osinkoa sekä yhtiön voitto 121 308,63€ € siirrettään edellisten tilikausien voitto tilille.
- Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen esityksen tausta: Yhtiö on noudattanut hallituksen palkkioissa Jyväskylän kaupungin ohjeistusta tytäryhteisöjen hallitusten kokous- ja vuosipalkkioista. Käsiteltävän tilikauden 2024 osalta kokouspalkkio hallituksen puheenjohtajalle on ollut 185 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 115 euroa. Vuosipalkkio hallituksen puheenjohtajalle on ollut 2 300 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 1 150 euroa.
Hallituksen esitys yhtiökokoukselle: Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen kokous – ja vuosipalkkiot tilikaudelle 2025 noudattavat Jyväskylän kaupungin ohjeistusta tytäryhteisöjen hallitusten kokous- ja vuosipalkkioista.
- Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen varapuheenjohtajan. Yhtiön osakkeenomistajat ovat lisäksi sopineet keskinäisissä kaikkia osakkeenomistajia sitovissa osakassopimuksissa hallituksen jäsenten valintaan liittyen:
· Hallituksen varsinaisille jäsenille voidaan tarvittaessa valita henkilökohtaiset varajäsenet.
· Jyväskylän kaupungilla on oikeus valita hallitukseen kolme jäsentä. Jyväskylän kaupunki valitsee hallituksen puheenjohtajan.
· Muilla osakkailla (”Pienosakkaat”) on oikeus valita yhtiön hallitukseen kaksi (2) yhteistä jäsentä, joiden hallituspaikka on ns. kiertävä.
· Pienosakkaaksi tulevat kunnat ja kuntayhtymät nimeävät hallitusedustajansa osakkaaksitulojärjestyksessä hallituksen jäsenten toimikaudeksi eli yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan.
· Hallituksen jäsenmäärästä ja kokoonpanosta päätettäessä otetaan huomioon kaikkien osakkaiden tosiasiallisen vaikutusmahdollisuuksien toteutuminen yhtiön toimielimissä siten, ettei yhtiön sidosyksikköasema vaarannu.
· Hallituksen jäseniksi nimettävillä henkilöillä on oltava riittävä ja monipuolinen toimialan ja toiminta-alueen osaaminen ja kokemus tai liiketoimintaosaamista.
· Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla.
Hallituksen esitys yhtiökokoukselle: Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi (5) varsinaista jäsentä. Varajäseniä ei valita.
- Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen jäsenet tilikaudelle 2024 (1.1.2024 – 31.12.2024) ovat olleet: Jukka Ojalainen, hallituksen puheenjohtaja (Jyväskylän kaupungin nimeämä) Anna-Leena Pusa (Jyväskylän kaupungin nimeämänä) Vesa Voutilainen (Jyväskylän kaupungin nimeämänä), Lasse Leppä, (Keski-Suomen Hyvinvointialueen nimeämänä) ja Matti Mäkinen (Hankasalmen kunnan nimeämänä).
Yhtiön osakkeenomistajien osakassopimuksen ja osakasluettelon osakkaaksi tulon mukaisesti Jyväskylän kaupunki nimeää kolme (3) henkilöä, Uuraisten kunta yhden (1) ja Multian kunta yhden (1) henkilön, hallitukseen tilikaudelle 2025.
Hallituksen esitys yhtiökokoukselle: Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajat nimeävät osakassopimuksen määräysten mukaisesti hallituksen valittavat henkilöt. Yhtiökokous hyväksyy nimetyt hallituksen jäsenet. Jyväskylän kaupunki nimeää kolme (3) jäsentä, Uuraisten kunta (1) jäsenen, Multian kunta yhden (1) Jäsenen.
- Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Tilintarkastajien palkkiot tilikaudelta 2024 (1.1.2024- 31.12.2024) on maksettu laskun mukaan.
Hallituksen esitys yhtiökokoukselle: Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
- Tilintarkastajan valitseminen
Yhtiön tilikauden 2024 tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy
Hallituksen esitys yhtiökokoukselle: Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2025 valitaan tilitarkastusyhteisö BDO Audiator Oy.
Rahoituspäällikkö Jukka Ojalainen, henkilöstöasiantuntija Piritta Relander ja talousjohtaja Vesa Voutilainen ovat antaneet suostumuksensa hallituksen jäsenen tehtävään. Jukka Ojalaista esitetään puheenjohtajaksi.
Kaupunginhallituksen päätöksen 23.8.2021/242 mukaan kaupunginhallitus käyttää Työterveys Aalto Oy:n omistajaohjauksen toimivaltaa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Timo Koivisto, kaupunginjohtaja, timo.koivisto@jyvaskyla.fi
Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen henkilöstöjohtaja Arja Aroheinän ja antaa hänelle seuraavat ohjeet:
1. Tilinpäätös vahvistetaan.
2. Hyväksytään hallituksen esitys yhtiön tuloksen käsittelystä.
3. Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
4. Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään noudattaen soveltuvin osin konsernijaoston 4.12.2017/52 antamaa ohjetta siten, että kokouspalkkio on hallituksen puheenjohtajalle 185 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 115 euroa sekä vuosipalkkio puheenjohtajalle 2 300 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 1 150 euroa.
5. Hallituksen jäsenten lukumäärä on osakassopimuksen mukaisesti viisi jäsentä, joista Jyväskylän kaupunki nimeää kolme jäsentä ja heistä yhden hallituksen puheenjohtajaksi. Varajäseniä ei valita.
6. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.
7. Tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy.
Lisäksi kaupunginhallitus antaa ohjeen hallituksen kolmen (3) jäsenen sekä hallituksen puheenjohtajan valinnasta.