Perustelut
Jyväs-Parkki Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 11.4.2025 kello 9.00 Jyväs-Parkki Oy:n toimitiloissa osoitteessa Hannikaisenkatu 22 B, Jyväskylä tai Teams-yhteydellä.
Yhtiökokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:
- Käsitellään yhtiön tilinpäätös 31.12.2024, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
- Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- Päätetään toimenpiteistä tilinpäätöksen osoittaman tuloksen johdosta
Hallitus esittää, että tilikauden voitto 2.742.359,50 euroa kirjataan vapaaseen pääomaan voitto-/tappiotilille. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 300 000 euroa.
- Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle päättyneeltä tilikaudelta
- Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista
- Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (nykyisin 6)
- Valitaan hallituksen jäsenet (6)
- valitaan yhtiön tilintarkastaja (1)
Konsernijaosto on antanut 4.12.2017/52 ohjeen konsernijaoston ohjaukseen kuuluvien tytäryhteisöjen hallitusten kokous- ja vuosipalkkioista. Ohjeen mukaan Jyväs-Parkki Oy:n hallituksessa kokouspalkkio on puheenjohtajalle 300 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 160 euroa. Vuosipalkkio on puheenjohtajalle 4 550 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 2 300 euroa.
Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Yhtiökokous valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupunginhallitus on 8.3.2021/57 päättänyt tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta. Jyväs-Parkki Oy:n hallituksen koko on seitsemän (6) jäsentä, joista yksi (1) asiantuntijajäsen. Yhtiön hallituksessa ovat Paavo Luukkonen (pj), Paula Rastas (vpj), Mauno Harju, Kai Koskinen, Anniina Savolainen ja Kirsi Jalasaho. Yhtiön toimitusjohtaja on Hannu Leskinen.
Kuntavaalien jälkeen on tarkoitus käsitellä kaupungin tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten valinnat uudelleen, minkä johdosta yhtiössä on syytä järjestää syksyllä 2025 ylimääräinen yhtiökokous. Tästä syystä ehdotetaan, että varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen jäsenet valittaisiin 30.9.2025 saakka kestävälle toimikaudelle. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan yhtiökokouksen päättyessä, eli ehdotus ei tältä osin vastaa yhtiön yhtiöjärjestystä. Osakeyhtiölain 5 luvun 15 § antaa kuitenkin mahdollisuuden poiketa yhtiöjärjestyksen määräyksistä osakkeenomistajien suostumuksella: Osakeyhtiölain 5 luvun 15 §:n mukaan asiassa, jonka käsittelyssä ei ole noudatettu menettelyä koskevia tämän lain säännöksiä tai yhtiöjärjestyksen määräyksiä, saa tehdä päätöksen vain, jos ne osakkeenomistajat, joita laiminlyönti koskee, antavat siihen suostumuksensa
Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastusyhteisö, jonka tulee olla KHT-yhteisö. Kaupunginvaltuusto on 31.1.2022 /1 päättänyt, että kuntalain 122 §:n mukaisten tilintarkastuspalvelujen tuottajana on tilivuosina 2022–2024 BDO Audiator Oy. Kaupunki ja BDO Audiator Oy ovat allekirjoittaneet 8.3.2022 tilintarkastussopimuksen. Kaupunginvaltuusto on 27.1.2025/8 päättänyt hyväksyä tilintarkastussopimuksen jatkamisen optiovuosille 2025-2026. Päätöksen kaupungin tytäryhteisöjen tilintarkastajista tekee kukin yhteisö itsenäisesti BDO Audiator Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti.
Kaupunginhallituksen päätöksen 23.8.2021/242 mukaan kaupunginhallitus käyttää Jyväs-Parkki Oy:n omistajaohjauksen toimivaltaa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Timo Koivisto, kaupunginjohtaja, timo.koivisto@jyvaskyla.fi
Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen toimialajohtaja Hannu Kantosen ja antaa hänelle seuraavat ohjeet:
1. Tuloslaskelma ja tase vahvistetaan.
2. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään.
3. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus.
4. Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään konsernijaoston 4.12.2017/52 antaman ohjeen mukaan. Matkakustannusten korvaus maksetaan laskun mukaan.
5. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.
6. Hallituksen jäsenten lukumäärä on kaupunginhallituksen päätöksessä 8.3.2021/57 määrätty kuusi (6) jäsentä.
7. Tilintarkastajaksi valitaan BDO Audiator Oy (KHT-yhteisö).
Lisäksi kaupunginhallitus antaa ohjeen hallituksen kuuden (6) jäsenen valinnasta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämisestä 30.9.2025 saakka kestävälle toimikaudelle.