Perustelut
Kaupungin tytäryhteisöjen hallitusten jäsenet valitaan kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa. Aiemman käytännön mukaisesti kuntavaalivuonna nykyiset hallituksen jäsenet jatkavat 30.9.2025 saakka kestävälle toimikaudelle. Tämän jälkeen yhteisöjen hallituksen jäsenet nimetään uudestaan. Valintojen valmistelua varten on tarpeen päättää hallitusten koko ja valintaperusteet etukäteen.
Kuntalain 47 §:n mukaan ”Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus”. Kaupungin omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen (KV 27.11.2023 § 104) mukaan hallitukseen on perusteltua valita vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä lukuun ottamatta tehtäväalueeltaan suppeita yhteisöitä, joihin valitaan kolme jäsentä. Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituksen kokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Yhteisöjen hallitukseen pyritään nimittämään sellaista osaamista omaavia henkilöitä, jotka tukevat konserniyhteisön strategisia ja kehittämistarpeita. Hallituksella tulee olla kollektiivina riittävä ja monipuolinen liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kokemus yhteisötoiminnan hallinnosta ja johtamisesta, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta sekä yhteisön toimialasta.
Kaupunkikonsernin kannalta merkittävien tytäryhteisöjen hallituksissa on ollut kaikkiaan 60 jäsentä, joista yksitoista (11) on ollut ns. asiantuntijajäseniä. Asiantuntijajäsenellä tarkoitetaan sellaista jäsentä, joka on nimetty yhtiön hallitukseen muilla kuin poliittisilla perusteilla.
Ainoana muutoksena nykytilanteeseen verrattuna Alva-yhtiöt Oy:n hallituksen jäsenmäärää esitetään pienennettäväksi kymmenestä (10) yhdeksään (9) jäseneen omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen mukaiseksi.
Hallintosäännön 10 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää tytäryhteisöjen omistajaohjauksen toimivallan käyttämisestä valtuuston päättämän omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen mukaisesti.
Hallitusten jäsenten palkkioita kaupunginhallitus käsittelee erillisellä päätöksellä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Timo Koivisto, kaupunginjohtaja, timo.koivisto@jyvaskyla.fi
Kaupunginhallitus päättää, että yhteisöjen hallitusten nimittämistä 1.10.2025 alkavalle kaudelle valmistellaan seuraavasti:
- Alva-yhtiöt Oy:n hallituksen koko on yhdeksän (9) jäsentä, joista yksi (1) jäsen on henkilöstön edustaja ja hallitukseen valitaan kaksi (2) jäsentä muilla kuin poliittisilla perusteilla.
- Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen koko on yhdeksän (9) jäsentä, joista yksi (1) jäsen on henkilöstön edustaja, yksi (1) jäsen opiskelijoiden edustaja, kaksi (2) jäsentä muiden omistajien nimeämiä. Hallitukseen valitaan kaksi (2) jäsentä muilla kuin poliittisilla perusteilla.
- Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n hallituksen koko on yhdeksän (9) jäsentä, joista kaksi (2) jäsentä on asukkaiden nimeämiä ja hallitukseen valitaan kaksi (2) jäsentä muilla kuin poliittisilla perusteilla.
- Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n hallituksen koko on yhdeksän (9) jäsentä, joista kaksi (2) jäsentä on muiden omistajien nimeämiä ja hallitukseen valitaan yksi (1) jäsen muilla kuin poliittisilla perusteilla.
- Jyväs-Parkki Oy:n hallituksen koko on kuusi (6) jäsentä. Hallitukseen valitaan yksi (1) jäsen muilla kuin poliittisilla perusteilla.
- Mustankorkea Oy:n hallituksen koko on kuusi (6) jäsentä, joista kolme (3) jäsentä on muiden omistajien nimeämiä ja hallitukseen valitaan yksi (1) jäsen muilla kuin poliittisilla perusteilla.
- Jykia Oy:n hallituksen koko on viisi (5) jäsentä, joista kaksi (2) jäsentä on muiden omistajakuntien edustajia ja hallitukseen valitaan yksi (1) jäsen muilla kuin poliittisilla perusteilla.
- Education Facilities Oy:n hallituksen koko on kolme (3) jäsentä.
- Jyväskylän Jäähalli Oy:n hallituksen koko on kolme (3) jäsentä. Hallitukseen valitaan yksi (1) jäsen muilla kuin poliittisilla perusteilla (asiantuntijajäsen Tilapalvelusta).