Perustelut
Jyväskylän Hippos GP Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 23.5.2025 klo 10.30 etäkokouksena. Jyväskylän Hippos GP Oy:n on Jyväskylän Hippos Ky:n vastuunalainen yhtiömies. Jyväskylän Hippos Ky:n tehtävänä on ollut kehittää, suunnitella ja toteuttaa Hippos-hanke.
Kokouksessa käsitellään osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaiset asiat:
- Päätetään tilivuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistamisesta.
- Päätetään taseen osoittaman tappion käsittelystä.
Esityksenä on, että tilikauden tappio 2 877,96 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.
- Päätetään hallituksen jäsenten vastuuvapaudesta.
Kaupunginhallitus on 28.6.2023/180 päättänyt yhtiökokousedustajan nimeämisestä ja ohjeiden antamisesta tälle 30.6.2023 pidettyä yhtiökokousta varten. Yhtiökokouksessa on tuolloin käsitelty muun muassa tilinpäätös tilikaudelta 2019. Kaupunginhallitus on 23.10.2023/260 päättänyt yhtiökokousedustajan nimeämisestä ja ohjeiden antamisesta tälle 27.10.2023 pidettyä yhtiökokousta varten. Yhtiökokouksessa on käsitelty muun muassa tilinpäätös tilikaudelta 2020. Kaupunginhallitus on 4.12.2023/318 yhtiökokousedustajan nimeämisestä ja ohjeiden antamisesta tälle 8.12.2023 pidettävää yhtiökokousta varten. Yhtiökokouksessa on käsitelty tilinpäätös tilikaudelta 2021. Kaupunginhallitus on päättänyt 19.2.2024/34 yhtiökokousedustajan nimeämisestä ja ohjeiden antamisesta tälle 23.3.2024 pidettävää yhtiökokousta varten. Yhtiökokouksessa on käsitelty tilinpäätös tilikaudelta 2022.
Yhtiökokous, jossa on vahvistettu tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2022 – 31.12.2022 on pidetty 23.2.2024, eli osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaista säännöstä noudattamatta. Kyseisen osakeyhtiölain säännöksen nojalla varsinainen yhtiökokous olisi tullut pitää kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiön pääoma on tilikauden (2023) aikana muodostunut negatiiviseksi. Hallitus ei ole tehnyt osakepääoman menettämisestä osakeyhtiölain 20:23 §:n edellyttämää rekisteri-ilmoitusta. Näiltä osin esitetään, ettei vastuuvapautta myönnettäisi.
Osakassopimuksen mukaisesti Jyväskylän Hippos GP Oy:n hallitukseen valitaan kolme (3) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen yksi jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen. Ehdotuksena on, että hallituksen varsinaiseksi jäseneksi nimettäisiin varsinaisessa yhtiökokouksessa suostumuksensa mukaisesti Eino Leisimo ja varajäseneksi suostumuksensa mukaisesti Esko Eriksson.
Kaupunginhallituksen päätöksen 23.8.2021/242 mukaan kaupunginhallitus käyttää Jyväskylän Hippos GP Oy:n omistajaohjauksen toimivaltaa.
Kaupunginjohtaja Koiviston ollessa hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohdan nojalla esteellinen asiassa, kansliapäällikkö Leinonkoski tekee asiassa päätösehdotuksen.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Heli Leinonkoski, kansliapäällikkö, heli.leinonkoski@jyvaskyla.fi
Kaupunginhallitus nimeää toimialajohtaja Ari Tolosen kaupungin yhtiökokousedustajaksi ja antaa hänelle seuraavat ohjeet:
- Tilinpäätös tilikaudelta 2023 vahvistetaan.
- Hyväksytään hallituksen ehdotus tuloksen käsittelystä.
- Vastuuvapautta ei myönnetä siltä osin kuin hallitus on kaupunginhallituksen 28.6.2023/180, 23.10.2023/260, 4.12.2023/318 ja 19.2.2024/34 esittelyteksteissä sekä edellä esittelytekstin 4. kappaleessa kuvatulla tavalla jättänyt huolehtimatta yhtiön hallinnosta edellisten tilikausien tilinpäätösten osalta, jättänyt saattamatta tilinpäätökset varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi osakeyhtiölaissa säädetyssä ajassa sekä jättänyt tekemättä osakeyhtiölain 20:23 §:n edellyttämän rekisteri-ilmoituksen.
- Kaupungin nimeämäksi hallituksen varsinaiseksi jäseneksi nimetään Eino Leisimo ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi Esko Eriksson.