Perustelut
Jyväskylän Jäähalli Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 2.6.2025 klo 11 alkaen etäkokouksena.
Yhtiökokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:
- esitetään tilinpäätös 31.12.2024;
- esitetään tilintarkastuskertomus vuodelta 2024;
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- päätetään toimenpiteistä mihin tilikauden tulos antaa aihetta;
Hallitus esittää, että tilikauden voitto 37,14 euroa kirjataan taseeseen, eikä osinkoa jaeta.
- päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- vahvistetaan hallituksen jäsenten palkkiot, tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet vuodelle 2025;
- vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä (3–5);
- valitaan hallituksen jäsenet ja nimetään hallituksen puheenjohtaja;
- valitaan tilintarkastaja;
- vahvistetaan talousarvio vuodelle 2025 ja samalla yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus.
Konsernijaosto on antanut 4.12.2017/52 ohjeen konsernijaoston ohjaukseen kuuluvien tytäryhteisöjen hallitusten kokous- ja vuosipalkkioista. Ohjeen mukaan Jyväskylän Jäähalli Oy:n hallituksessa kokouspalkkio on puheenjohtajalle 185 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 115 euroa. Vuosipalkkio on puheenjohtajalle 2 300 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 1 150 euroa.
Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen (3–5) jäsentä. Yhtiökokous nimeää hallituksen jäsenistä puheenjohtajan hallituksen toimikaudeksi. Yhtiön hallituksessa ovat toimineet Caius Forsberg (puheenjohtaja), Mirja Hirvensalo ja Tuomo Kiiski. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Tuomas Kuronen.
Kaupunginhallitus on 8.3.2021/57 päättänyt tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanoista 1.10.2021 lukien. Mainitun päätöksen mukaan Jyväskylän Jäähalli Oy:n hallituksen koko on neljä (4) jäsentä, joista kaksi (2) on muiden omistajien nimeämiä. Hallitukseen valitaan yksi (1) asiantuntijajäsen (viranhaltijajäsen Tilapalvelusta). Kaupunki on ostanut 1.3.2022 kaupunginhallituksen päätösten (Kh 7.12.2021 asiat 384 ja 385) mukaisesti JYP Jyväskylä Oy:n ja Jykia Oy:n omistamat Jyväskylän Jäähalli Oy:n osakkeet, minkä johdosta kaupunki omistaa 100 % Jyväskylän Jäähalli Oy:n osakkeista. Tehdyn yhtiöjärjestelyn vuoksi kaupunginhallitus on 14.3.2022/49 päättänyt valita hallitukseen kolme jäsentä. Näin ehdotetaan meneteltäväksi jatkossakin. Kiinteistöpäällikkö Tuomo Kiiski on antanut suostumuksen hallituksen jäsenen tehtävään.
Kuntavaalien jälkeen on tarkoitus käsitellä kaupungin tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten valinnat uudelleen, minkä johdosta yhtiössä on syytä järjestää syksyllä 2025 ylimääräinen yhtiökokous. Tästä syystä ehdotetaan, että varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen jäsenet valittaisiin 30.9.2025 saakka kestävälle toimikaudelle. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, eli ehdotus ei tältä osin vastaa yhtiön yhtiöjärjestystä. Osakeyhtiölain 5 luvun 15 § antaa kuitenkin mahdollisuuden poiketa yhtiöjärjestyksen määräyksistä osakkeenomistajien suostumuksella: Osakeyhtiölain 5 luvun 15 §:n mukaan asiassa, jonka käsittelyssä ei ole noudatettu menettelyä koskevia tämän lain säännöksiä tai yhtiöjärjestyksen määräyksiä, saa tehdä päätöksen vain, jos ne osakkeenomistajat, joita laiminlyönti koskee, antavat siihen suostumuksensa.
Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan yhtiössä on varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymiä. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Kaupunginvaltuusto on 31.1.2022 /1 päättänyt, että kuntalain 122 §:n mukaisten tilintarkastuspalvelujen tuottajana on tilivuosina 2022–2024 BDO Audiator Oy. Kaupunki ja BDO Audiator Oy ovat allekirjoittaneet 8.3.2022 tilintarkastussopimuksen. Kaupunginvaltuusto on 27.1.2025/8 päättänyt hyväksyä tilintarkastussopimuksen jatkamisen optiovuosille 2025-2026. Päätöksen kaupungin tytäryhteisöjen tilintarkastajista tekee kukin yhteisö itsenäisesti BDO Audiator Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti.
Kaupunginhallituksen päätöksen 23.8.2021/242 mukaan kaupunginhallitus käyttää Jyväskylän Jäähalli Oy:n omistajaohjauksen toimivaltaa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Timo Koivisto, kaupunginjohtaja, timo.koivisto@jyvaskyla.fi
Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajaksi Jyväskylän Jäähalli Oy:n yhtiökokoukseen talousjohtaja Vesa Voutilaisen ja antaa hänelle seuraavat ohjeet:
- Tuloslaskelma ja tase vahvistetaan.
- Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään.
- Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus.
- Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään konsernijaoston 4.12.2017/52 antaman ohjeen mukaan.
- Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.
- Matkakustannusten korvaus maksetaan laskun mukaan.
- Hallituksen jäsenten lukumäärä on kolme (3)
- Tilintarkastajayhteisöksi valitaan BDO Audiator Oy (KHT-yhteisö).
- Talousarvio ja yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus hyväksytään hallituksen esityksen mukaan.
Lisäksi kaupunginhallitus antaa ohjeen kolmen hallituksen jäsenen ja puheenjohtajan nimeämisestä hallitukseen 30.9.2025 saakka kestävälle toimikaudelle.