Perustelut
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 28.4.2026 kello 14.30 alkaen Jyväskylän kaupungintalolla.
Yhtiökokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:
- Tilinpäätös kaudelta 1.1.2025 – 31.12.2025
- Tilintarkastuskertomus kaudelta 1.1.2025 – 31.12.2025
- Tilikauden 1.1.2025 – 31.12.2025 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
- Toimenpiteet, joihin tilikauden 1.1.2025 – 31.12.2025 vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 435.267 euroa, josta tilikauden voitto on 387.236 euroa ja kertyneet voittovarat 48.030 euroa. Hallitus esittää, että jakokelpoisista varoista jaetaan osinkona 400.000 euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.
- Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle
- Talousarvio vuodelle 2026
- Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen
- Tilintarkastajien palkkioista päättäminen
- Hallituksen jäsenten valinta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeäminen
- Tilintarkastusyhteisön valinta
- Omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje
Kaupunginhallitus on päättänyt 31.3.2025/106 tytäryhteisöjen hallitusten palkkioista. Kaupunginhallituksen hyväksymän ohjeen mukaan Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n hallituksessa kokouspalkkio on puheenjohtajalle 315 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 170 euroa. Vuosipalkkio on puheenjohtajalle 4 780 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 2 415 euroa.
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yksitoista (11) jäsentä. Yhtiökokous nimeää hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupunginhallitus on 31.3.2025/105 päättänyt tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta. Päätöksen mukaan Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n hallituksen koko on yhdeksän (9) jäsentä, joista kaksi (2) jäsentä on asukkaiden nimeämiä ja hallitukseen valitaan kaksi (2) jäsentä muilla kuin poliittisilla perusteilla.
Yhtiön hallituksessa ovat olleet 1.1.-30.9.2025 Jyväskylän kaupungin nimeäminä Mikko Räty (puheenjohtaja), Janne Ruuth (varapuheenjohtaja), Tuulikki Väliniemi, Inkeri Tuunanen, Akseli Ekola, Ari Tolonen ja Arja Soramäki sekä lisäksi Ritva Nuutinen ja Mika Kelander, jotka on valittu tehtävään kahden vuoden välein pidettävässä asukasedustajavaalissa. Yhtiön hallituksessa ovat olleet 1.10.2025 alkaen Joonas Könttä (puheenjohtaja), Leena Lyytinen (varapuheenjohtaja), Mervi Hovikoski, Aaro Viitanen, Sonja Karppinen, Arja Soramäki, Raimo Pesola, Ritva Nuutinen ja Mika Kelander. Toimitusjohtaja on Timo Hyttinen.
Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastusyhteisö. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut BDO Oy. Kaupunginvaltuusto on 31.1.2022 /1 päättänyt, että kuntalain 122 §:n mukaisten tilintarkastuspalvelujen tuottajana on tilivuosina 2022–2024 BDO Audiator Oy. Kaupunki ja BDO Audiator Oy ovat allekirjoittaneet 8.3.2022 tilintarkastussopimuksen. Kaupunginvaltuusto on 27.1.2025/8 päättänyt hyväksyä tilintarkastussopimuksen jatkamisen optiovuosille 2025-2026. Päätöksen kaupungin tytäryhteisöjen tilintarkastajista tekee kukin yhteisö itsenäisesti BDO Audiator Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti.
Kaupunginhallituksen päätöksen 29.9.2025/321 mukaan kaupunginhallitus käyttää Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n omistajaohjauksen toimivaltaa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Timo Koivisto, kaupunginjohtaja, timo.koivisto@jyvaskyla.fi
Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajaksi varsinaiseen yhtiökokoukseen kansliapäällikkö Heli Leinonkosken ja antaa hänelle seuraavat ohjeet:
- Tuloslaskelma ja tase vahvistetaan.
- Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään.
- Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus.
- Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään kaupunginhallituksen 31.3.2025/106 antaman ohjeen mukaan. Matkakustannusten korvaus maksetaan laskun mukaan.
- Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.
- Tilintarkastajaksi valitaan BDO Audiator Oy (KHT-yhteisö).
- Hyväksytään asukasneuvoston esitys asukasedustajien valinnasta hallitukseen.
- Hyväksytään omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje.
Lisäksi kaupunginhallitus antaa ohjeen seitsemän (7) hallituksen jäsenen valinnasta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämisestä.