Perustelut
Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 22.4.2026 kello 9 alkaen etäyhteyksin.
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- Esitetään vuoden 2025 tilinpäätös (tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus) sekä tilintarkastuskertomus.
- Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.
- Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle päättyneeltä tilikaudelta.
- Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun tilinpäätöksen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta.
Yhtiön tilikauden tulos on 0,00 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.
- Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
- Valitaan tilintarkastaja.
- Jyväskylän kaupunkikonsernin omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje
Kaupunginhallitus on päättänyt 31.3.2025/106 tytäryhteisöjen hallitusten palkkioista. Kaupunginhallituksen hyväksymän ohjeen mukaan Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n hallituksessa kokouspalkkio on puheenjohtajalle 195 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 120 euroa. Vuosipalkkio on puheenjohtajalle 2 415 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 1 210 euroa.
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän (7) jäsentä. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenten lisäksi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupunginhallitus on 31.3.2025/105 päättänyt tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta. Päätöksen mukaan Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n hallituksen koko on yhdeksän (9) jäsentä, joista kaksi (2) jäsentä on muiden omistajien nimeämiä ja hallitukseen valitaan yksi (1) jäsen muilla kuin poliittisilla perusteilla.
Yhtiön hallituksessa ovat olleet 1.1.-30.9.2025 välisenä aikana Jyväskylän kaupungin nimeäminä jäseninä Arjo Heinsola (puheenjohtaja), Mimori Fellman-Närhi (varapuheenjohtaja), Marika Visakorpi-Kemppainen, Jyrki Tapper, Sirpa Pii-Keinonen, Kalle Häkkinen ja Kari Kautto. Lisäksi hallituksessa ovat Anna-Mari Pylkäs Laukaan kunnan nimeämänä ja Mikko Haasanen Muuramen kunnan nimeämänä jäsenenä. Yhtiön hallituksessa ovat olleet 1.10.2025 alkaen Jyväskylän kaupungin nimeäminä jäseninä Tanja Haukimäki (puheenjohtaja), Tuija Mäkinen (varapuheenjohtaja), Jyrki Tapper, Tarja Hyötyläinen, Jouni Hokkanen, Timo Taskinen ja Toni Hemminki sekä Muuramen kunnan nimeämänä Tero Lakka ja Laukaan kunnan nimeämänä Anna-Mari Pylkäs. Yhtiön toimitusjohtaja on Petri Tuominen.
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka on oltava KHT-yhteisö. Kaupunginvaltuusto on 31.1.2022 /1 päättänyt, että kuntalain 122 §:n mukaisten tilintarkastuspalvelujen tuottajana on tilivuosina 2022–2024 BDO Audiator Oy. Kaupunki ja BDO Audiator Oy ovat allekirjoittaneet 8.3.2022 tilintarkastussopimuksen. Kaupunginvaltuusto on 27.1.2025/8 päättänyt hyväksyä tilintarkastussopimuksen jatkamisen optiovuosille 2025-2026. Päätöksen kaupungin tytäryhteisöjen tilintarkastajista tekee kukin yhteisö itsenäisesti BDO Audiator Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti.
Kaupunginhallituksen päätöksen 29.9.2025/321 mukaan kaupunginhallitus käyttää Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n omistajaohjauksen toimivaltaa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Timo Koivisto, kaupunginjohtaja, timo.koivisto@jyvaskyla.fi
Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen kaupungininsinööri Veli-Jussi Koskisen ja antaa hänelle seuraavat ohjeet:
- Tuloslaskelma ja tase vahvistetaan.
- Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus.
- Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään.
- Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään kaupunginhallituksen 31.3.2025/106 antaman ohjeen mukaan. Matkakustannusten korvaus maksetaan laskun mukaan.
- Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.
- Tilintarkastajaksi valitaan BDO Audiator Oy (KHT-yhteisö).
- Jyväskylän kaupunkikonsernin omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje hyväksytään.
Lisäksi kaupunginhallitus antaa ohjeen hallituksen seitsemän (7) jäsenen valinnasta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämisestä.