Kaupunginhallitus, kokous 22.9.2025

§ 312 Jyväskylän Jäähalli Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 30.9.2025

JyväskyläDno-2025-2091

Aikaisempi käsittely

Kaupunginhallitus, 15.9.2025

Valmistelija

Anna Vuorela, lakiasiainjohtaja, anna.vuorela@jyvaskyla.fi

Perustelut

Jyväskylän Jäähalli Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 30.9.2025 kello 12 etäyhteyksin.

Yhtiökokouksessa valitaan hallituksen jäsenet sekä päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista sekä matkakustannusten korvausperiaatteista.

Kaupunginhallitus on päättänyt 31.3.2025/106 tytäryhteisöjen hallitusten palkkioista 1.10.2025 alkaen. Kaupunginhallituksen hyväksymän ohjeen mukaan Jyväskylän Jäähalli Oy:n hallituksessa kokouspalkkio on puheenjohtajalle 195 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 120 euroa. Vuosipalkkio on puheenjohtajalle 2 415 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 1 210 euroa.

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen (3–5) jäsentä. Yhtiökokous nimeää hallituksen jäsenistä puheenjohtajan hallituksen toimikaudeksi. Kaupunginhallitus on 31.3.2025/105 päättänyt tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta 1.10.2025 alkaen. Päätöksen mukaan Jyväskylän Jäähalli Oy:n hallituksen koko on kolme (3) jäsentä. Hallitukseen valitaan yksi (1) jäsen muilla kuin poliittisilla perusteilla (asiantuntijajäsen Tilapalvelusta). Kiinteistöpäällikkö Tuomo Kiiski on antanut suostumuksen tulla valituksen hallituksen jäsenen tehtävään.

 Kaupunginhallituksen päätöksen 23.8.2021/242 mukaan kaupunginhallitus käyttää Jyväskylän Jäähalli Oy:n omistajaohjauksen toimivaltaa.

Ehdotus

Esittelijä

Timo Koivisto, kaupunginjohtaja, timo.koivisto@jyvaskyla.fi

Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajaksi Jyväskylän Jäähalli Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen talousjohtaja Vesa Voutilaisen ja antaa hänelle seuraavat ohjeet:

  • Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään kaupunginhallituksen 31.3.2025/106 antaman ohjeen mukaan. Matkakustannusten korvaus maksetaan laskun mukaan. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.
  • Kaupunginhallitus antaa ohjeen kolmen (3) hallituksen jäsenen valinnasta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämisestä 1.10.2025 alkavalle toimikaudelle.

Päätös

Asia päätettiin jättää pöydälle.

Esteellisyys

Caius Forsberg ilmoitti olevansa Jyväskylän Jäähalli Oy:n hallituksen puheenjohtajana hallintolain 28 §:n 1. mom. 5. kohdan mukaan esteellinen. Hän poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi kokoushuoneesta.

Perustelut

  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Koivisto, kaupunginjohtaja, timo.koivisto@jyvaskyla.fi

Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajaksi Jyväskylän Jäähalli Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen talousjohtaja Vesa Voutilaisen ja antaa hänelle seuraavat ohjeet:

  • Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään kaupunginhallituksen 31.3.2025/106 antaman ohjeen mukaan. Matkakustannusten korvaus maksetaan laskun mukaan. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.
  • Kaupunginhallitus antaa ohjeen kolmen (3) hallituksen jäsenen valinnasta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämisestä 1.10.2025 alkavalle toimikaudelle.