Kaupunginhallitus, kokous 23.6.2025

§ 247 Jyväskylän Messut Oy:n varsinainen yhtiökokous 24.6.2025

JyväskyläDno-2025-2657

Valmistelija

  • Anna Vuorela, lakiasiainjohtaja, anna.vuorela@jyvaskyla.fi

Perustelut

Jyväskylän Messut Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 24.6.2025 kello 16.00 osoitteessa Lutakonaukio 12, Jyväskylä.

Kokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:

  • Tilikauden 1.1.2024 - 31.12.2024 toimintakertomus ja tilinpäätös
  • Tilintarkastuskertomus
  • Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen
  • Osingonjako: Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuoden 2024 tappio kirjataan edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille ja osinkoa ei jaeta.
  • Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle: Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja 9.12.2024 aloittaneelle uudelle toimitusjohtajalle. Hallitus ei puolla vastuuvapauden myöntämistä toimitusjohtajalle vuoden 2024 tilikauden toimitusjohtaja-ajalta, siltä osin kuin asiat koskevat välimiesmenettelyssä käsittelyssä olevia asioita.
  • Hallituksen jäsenten palkkiot
  • Hallituksen jäsenmäärä
  • Hallituksen jäsenet
  • Tilintarkastusyhteisön valinta: Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisöksi valitaan Sys Audit Oy

 

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksen kuuluu 3-6 jäsentä. Yhtiön hallituksessa on ollut neljä jäsentä: Timo Koivisto (puheenjohtaja), Vesa-Pekka Kangaskorpi, Antti Määttä ja Pasi Sorri. Edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätetty, että hallituksen jäsenille maksettava kokouspalkkio on 450 euroa kokoukselta sekä puheenjohtajalle maksettava kiinteä palkkio on 1500 euroa kuukaudessa. Lisäksi on päätetty maksaa hallituksen muille jäsenille kiinteä kuukausipalkkio 500 euroa kuukaudessa. Matkakulut on päätetty korvata valtion korvausperusteiden mukaan.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetyn huomautuksen mukaisesti entisen toimitusjohtajan kuluissa ei ole kaikilta osin noudatettu kirjanpitolain 2 luvun 5 §:n mukaisia tositteille asetettuja vaatimuksia ja niitä ei ole hyväksytetty yhtiön ohjeiden mukaisesti, ja hallitus ei ole varmistanut riittävän sisäisen valvonnan toteutumista toimitusjohtajan kulujen osalta.

Kaupunginhallituksen päätöksen 23.8.2021/242 mukaan kaupunginhallitus käyttää Jyväskylän Messut Oy:n omistajaohjauksen toimivaltaa.

Kaupunginjohtaja Timo Koiviston ollessa hallintolain 28 § 1. momentin 5. kohdan nojalla esteellinen päätösehdotuksen tekee kaupunginjohtajan viransijaiseksi määrätty toimialajohtaja Kantonen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannu Kantonen, toimialajohtaja, hannu.kantonen@jyvaskyla.fi

Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen talousjohtaja Vesa Voutilaisen ja antaa hänelle seuraavat ohjeet:

  • Vahvistetaan tilikauden 1.1.2024–31.12.2024 toimintakertomus ja tilinpäätös.
  • Hyväksytään hallituksen ehdotus tuloksen käsittelystä.
  • Vastuuvapautta ei myönnetä siltä osin kuin hallitus ei ole puoltanut vastuuvapauden myöntämistä toimitusjohtajalle eikä siltä osin, kuin tilintarkastuskertomus sisältää huomautuksia.
  • Hyväksytään hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet samoin perustein kuin edellisessä yhtiökokouksessa.
  • Hyväksytään hallituksen jäsenmääräksi neljä jäsentä. 
  • Hyväksytään edellä oleva ehdotus tilintarkastajan valinnasta.

 

Lisäksi kaupunginhallitus antaa ohjeen hallituksen jäsenen nimeämisestä Jyväskylän Messut Oy:n hallitukseen ja hyväksyä muiden osakkaiden esitykset hallitukseen nimettävistä muista jäsenistä.

Päätös

Toimialajohtaja Kantosen muutettu ehdotus hyväksyttiin. Jyväskylän Messut Oy:n hallituksen jäseneksi esitetään nimettäväksi kaupunginjohtaja Timo Koivisto.

Esteellisyys

  • Timo Koivisto ilmoitti olevansa hallintolain 28 §:n 1. mom. 5. kohdan mukaan Jyväskylän Messut Oy:n hallituksen puheenjohtajana esteellinen. Hän poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi kokouksesta. 

Kokouskäsittely

Jyväskylän Messut Oy:n hallituksen puheenjohtaja Timo Koivisto selosti asiaa esityslistan asiakohdan 243 käsittelyn jälkeen.

 

Toimialajohtaja Hannu Kantonen muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi:

Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen talousjohtaja Vesa Voutilaisen ja antaa hänelle seuraavat ohjeet:

  • Vahvistetaan tilikauden 1.1.2024–31.12.2024 toimintakertomus ja tilinpäätös.
  • Hyväksytään hallituksen ehdotus tuloksen käsittelystä.
  • Vastuuvapautta ei myönnetä toimitusjohtajalle siltä osin kuin hallitus ei ole puoltanut vastuuvapauden myöntämistä toimitusjohtajalle eli vuoden 2024 tilikauden toimitusjohtaja-ajalta, siltä osin kuin asiat koskevat välimiesmenettelyssä käsittelyssä olevia asioita. Vastuuvapautta ei myöskään myönnetä toimitusjohtajalle ja hallitukselle siltä osin, kuin tilintarkastuskertomus sisältää huomautuksia, eli; entisen toimitusjohtajan kuluissa ei ole kaikilta osin noudatettu kirjanpitolain 2 luvun 5 §:n mukaisia tositteille asetettuja vaatimuksia ja niitä ei ole hyväksytetty yhtiön ohjeiden mukaisesti, ja hallitus ei ole varmistanut riittävän sisäisen valvonnan toteutumista toimitusjohtajan kulujen osalta.
  • Hyväksytään hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet samoin perustein kuin edellisessä yhtiökokouksessa.
  • Hyväksytään hallituksen jäsenmääräksi neljä jäsentä. 
  • Hyväksytään edellä oleva ehdotus tilintarkastajan valinnasta.

 

Lisäksi kaupunginhallitus antaa ohjeen hallituksen jäsenen nimeämisestä Jyväskylän Messut Oy:n hallitukseen ja hyväksyä muiden osakkaiden esitykset hallitukseen nimettävistä muista jäsenistä.

Muutoksenhaku

 

Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

- asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä
- kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on jätettävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Jyväskylän kaupungin verkkosivuille. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Oikaisuvaatimuksen muoto, sisältö ja liitteet

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin sen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Kirjelmässä on mainittava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, asuinkunta ja postiosoite sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen viranomaiselle

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava Jyväskylän kaupungin kirjaamoon aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköisen viestin (sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla. Jyväskylän kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Jyväskylän kaupunki
PL 193
Vapaudenkatu 32 (käyntiosoite)
40101 Jyväskylä
kirjaamo@jyvaskyla.fi
Puhelin: 014 569 0888
Aukioloaika: klo 8.00–15.00

Päätös on lainvoimainen oikaisuvaatimusajan jälkeen, ellei siihen ole haettu muutosta eikä sitä ole otettu ylemmän toimielimen käsiteltäväksi.