Kaupunginhallitus, kokous 28.4.2025

§ 141 Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous 13.5.2025

JyväskyläDno-2025-1688

Valmistelija

  • Anna Vuorela, lakiasiainjohtaja, anna.vuorela@jyvaskyla.fi

Perustelut

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 13.5.2025 kello 13 Jyväskylän kaupungintalolla.

Kokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:

  • Tilinpäätös kaudelta 1.1.2024 – 31.12.2024
  • Tilintarkastuskertomus kaudelta 1.1.2024 – 31.12.2024
  • Tilikauden 1.1.2024 – 31.12.2024 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
  • Toimenpiteet, joihin tilikauden 1.1.2024 – 31.12.2024 vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 948.030 euroa, josta tilikauden voitto on 676.647 euroa ja kertyneet voittovarat 271.383 euroa. Hallitus esittää, että jakokelpoisista varoista jaetaan osinkona 900.000 euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

  • Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle
  • Talousarvio vuodelle 2025
  • Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen
  • Tilintarkastajien palkkioista päättäminen
  • Hallituksen jäsenten valinta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeäminen
  • Tilintarkastusyhteisön valinta
     

Konsernijaosto on antanut 4.12.2017/52 ohjeen konsernijaoston ohjaukseen kuuluvien tytäryhteisöjen hallitusten kokous- ja vuosipalkkioista. Ohjeen mukaan Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n hallituksessa kokouspalkkio on puheenjohtajalle 300 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 160 euroa. Vuosipalkkio on puheenjohtajalle 4 550 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 2 300 euroa.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yksitoista (11) jäsentä. Yhtiökokous nimeää hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupunginhallitus on 8.3.2021/57 päättänyt tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta. Sen mukaan Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n hallituksen koko on yhdeksän (9) jäsentä, joista kaksi (2) jäsentä on asukkaiden nimeämiä ja hallitukseen valitaan kaksi (2) asiantuntijajäsentä. Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n asukasneuvosto tekee yhtiökokoukselle esityksen asukasedustajien valinnasta.

Yhtiön hallituksessa ovat olleet Jyväskylän kaupungin nimeäminä Mikko Räty (puheenjohtaja), Janne Ruuth (varapuheenjohtaja), Tuulikki Väliniemi, Inkeri Tuunanen, Akseli Ekola, Ari Tolonen ja Arja Soramäki sekä lisäksi Ritva Nuutinen ja Mika Kelander, jotka on valittu tehtävään kahden vuoden välein pidettävässä asukasedustajavaalissa. Toimitusjohtaja on Timo Hyttinen.

Kuntavaalien jälkeen on tarkoitus käsitellä kaupungin tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten valinnat uudelleen, minkä johdosta yhtiössä on syytä järjestää syksyllä 2025 ylimääräinen yhtiökokous. Tästä syystä ehdotetaan, että varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen jäsenet valittaisiin 30.9.2025 saakka kestävälle toimikaudelle.

Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastusyhteisö. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut BDO Oy. Kaupunginvaltuusto on 31.1.2022 /1 päättänyt, että kuntalain 122 §:n mukaisten tilintarkastuspalvelujen tuottajana on tilivuosina 2022–2024 BDO Audiator Oy. Kaupunki ja BDO Audiator Oy ovat allekirjoittaneet 8.3.2022 tilintarkastussopimuksen. Kaupunginvaltuusto on 27.1.2025/8 päättänyt hyväksyä tilintarkastussopimuksen jatkamisen optiovuosille 2025-2026. Päätöksen kaupungin tytäryhteisöjen tilintarkastajista tekee kukin yhteisö itsenäisesti BDO Audiator Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti.

Kaupunginhallituksen päätöksen 23.8.2021/242 mukaan kaupunginhallitus käyttää Jyväskylän vuokra-asunnot Oy:n omistajaohjauksen toimivaltaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Timo Koivisto, kaupunginjohtaja, timo.koivisto@jyvaskyla.fi

Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen kansliapäällikkö Heli Leinonkosken ja antaa hänelle seuraavat ohjeet:

  1. Tuloslaskelma ja tase vahvistetaan.
  2. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään.
  3. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus.
  4. Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään konsernijaoston 4.12.2017/52 antaman ohjeen mukaan. Matkakustannusten korvaukset maksetaan laskun mukaan.
  5. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.
  6. Tilintarkastajaksi valitaan BDO Audiator Oy (KHT-yhteisö).
  7. Hyväksytään asukasneuvoston esitys asukasedustajien valinnasta hallitukseen.


Lisäksi kaupunginhallitus antaa ohjeen hallituksen seitsemän (7) jäsenen valinnasta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämisestä 30.9.2025 saakka kestävälle toimikaudelle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus antoi seuraavan ohjeen hallituksen seitsemän (7) jäsenen valinnasta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämisestä 30.9.2025 saakka kestävälle toimikaudelle: Mikko Räty (puheenjohtaja), Janne Ruuth (varapuheenjohtaja), Tuulikki Väliniemi, Inkeri Tuunanen, Akseli Ekola, Ari Tolonen ja Arja Soramäki.

Esteellisyys

  • Toimialajohtaja Ari Tolonen ilmoitti olevansa Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n hallituksen jäsenenä hallintolain 28 §:n 5. kohdan mukaan esteellinen. Hän poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi kokoushuoneesta. 

Muutoksenhaku

 

Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

- asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä
- kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on jätettävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Jyväskylän kaupungin verkkosivuille. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Oikaisuvaatimuksen muoto, sisältö ja liitteet

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin sen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Kirjelmässä on mainittava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, asuinkunta ja postiosoite sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen viranomaiselle

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava Jyväskylän kaupungin kirjaamoon aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköisen viestin (sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla. Jyväskylän kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Jyväskylän kaupunki
PL 193
Vapaudenkatu 32 (käyntiosoite)
40101 Jyväskylä
kirjaamo@jyvaskyla.fi
Puhelin: 014 569 0888
Aukioloaika: klo 8.00–15.00

Päätös on lainvoimainen oikaisuvaatimusajan jälkeen, ellei siihen ole haettu muutosta eikä sitä ole otettu ylemmän toimielimen käsiteltäväksi.