Perustelut
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 5.5.2025 klo 15 alkaen osoitteessa Rajakatu 35, Jyväskylä.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:
- Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen (2024) esittely
- Tilintarkastuskertomuksen esittely
- Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
- Taseen mukaisesta voitosta ja tappiosta päättäminen
”Hallitus esittää yhtiökokoukselle tilinpäätöksen hyväksymistä ja emoyhtiön tilikauden voiton 2 987 692,51 euroa kirjaamista voittovarojen tilille.”
- Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
”Esitetään, että yhtiökokous myöntää vastuuvapauden Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.”
- Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperiaatteista päättäminen
”Esitetään noudatettavaksi Jyväskylän kaupunginhallituksen antamaa ohjetta kokous- ja vuosipalkkioiden osalta. Matkakustannukset korvataan Jyväskylän ammattikorkeakoulun matkustussäännön mukaan.”
- Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
”Ammattikorkeakoulun hallituksessa on vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän jäsentä, joiden tulee edustaa monipuolisesti yhteiskuntaelämän ja ammattikorkeakoulun tehtäviin liittyvää asiantuntemusta. Hallituksessa tulee olla myös jäseniä, joilla on työ- ja elinkeinoelämän käytännön kokemusta ja tuntemusta. Rehtori ei voi olla hallituksen jäsen. Hallituksen jäsenmääräksi esitetään 9 jäsentä.”
- Hallituksen jäsenten valinta
"Valitaan omistajien nimeämät Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsenet (7), joista Jyväskylän kaupunki nimeää 5 jäsentä, Jämsän kaupunki yhden ja Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä yhden jäsenen. Lisäksi vahvistetaan henkilöstön (1) sekä opiskelijakunta JAMKOn (1) esittämät hallituksen jäsenet."
- Tilintarkastajien valinta ja palkkioista päättäminen
”Yhtiökokous päättää tilintarkastajayhteisön valinnasta. Esityksenä on käyttää Jyväskylän kaupunkikonsernin kilpailuttamaa tilintarkastusyhteisöä BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastuskulut esitetään maksettavaksi laskun mukaan.”
”Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus käsitteli kokouksessaan 24.3.2025 kohdassa 7 yhtiöjärjestyksen 4§ muuttamista seuraavasti:
Nykyinen 4§: Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön hallituksen suostumus. Suostumusta ei kuitenkaan saa antaa, ellei luovutuksensaaja ole kunta tai kuntayhtymä. Tämä pykälä on merkittävä osakekirjoihin.
Uusi 4§: Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön hallituksen suostumus. Suostumusta ei kuitenkaan saa antaa, ellei luovutuksensaaja ole kunta tai kuntayhtymä taikka julkisoikeudellinen laitos. Tämä pykälä on merkittävä osakekirjoihin.”
- Ammattikorkeakoulun tilannekatsaus
Konsernijaosto on antanut 4.12.2017/52 ohjeen konsernijaoston (kaupunginhallituksen) ohjaukseen kuuluvien tytäryhteisöjen hallitusten kokous- ja vuosipalkkioista. Ohjeen mukaan Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa kokouspalkkio on puheenjohtajalle 300 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 160 euroa. Vuosipalkkio on puheenjohtajalle 4 550 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 2 300 euroa.
Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän (7) ja enintään yhdeksään (9) jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitessaan hallituksen jäsenet. Kaupunginhallitus on 8.3.2021/57 päättänyt tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta. Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen koko on yhdeksän (9) jäsentä, joista yksi (1) jäsen on henkilöstön edustaja, yksi (1) jäsen opiskelijoiden edustaja, kaksi (2) jäsentä muiden omistajien nimeämiä ja hallitukseen valitaan kaksi (2) asiantuntijajäsentä. Yhtiön hallituksessa tilikaudella 2024 ovat olleet Bella Forsgrén (puheenjohtaja), Kimmo Suomi (varapuheenjohtaja), Vesa Arkko, Petri Laaksonen 19.2.2024 saakka, Mikko Markkanen 19.2.2024 alkaen, Kaisamaria Thusberg, Jouni Kurkela, Antti Manninen, Karo Saharinen (henkilöstöjäsen), Peetu Luiro (opiskelijajäsen) 22.4.2024 saakka ja Annu Suvilehto (opiskelijajäsen) 22.4.2024 alkaen. Yhtiön toimitusjohtaja on Vesa Saarikoski.
Kuntavaalien jälkeen on tarkoitus käsitellä kaupungin tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten valinnat uudelleen, minkä johdosta yhtiössä on syytä järjestää syksyllä 2025 ylimääräinen yhtiökokous. Tästä syystä ehdotetaan, että varsinaisessa yhtiökokouksessa Jyväskylän kaupungin nimeämät hallituksen jäsenet valittaisiin 30.9.2025 saakka kestävälle toimikaudelle.
Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiön tilintarkastajana toimii yksi KHT-yhteisö. Kaupunginvaltuusto on 31.1.2022 /1 päättänyt, että kuntalain 122 §:n mukaisten tilintarkastuspalvelujen tuottajana on tilivuosina 2022–2024 BDO Audiator Oy. Kaupunki ja BDO Audiator Oy ovat allekirjoittaneet 8.3.2022 tilintarkastussopimuksen. Kaupunginvaltuusto on 27.1.2025/8 päättänyt hyväksyä tilintarkastussopimuksen jatkamisen optiovuosille 2025-2026. Päätöksen kaupungin tytäryhteisöjen tilintarkastajista tekee kukin yhteisö itsenäisesti BDO Audiator Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti.
Ottaen huomioon kaupunginvaltuuston 17.3.2024/26 päätöksen mukainen Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n omistuspohjan laajentamista koskevan selvityksen käynnistyminen yhtiöjärjestykseen esitettävää muutosta on pidettävä perusteltuna.
Kaupunginhallituksen päätöksen 23.8.2021/242 mukaan kaupunginhallitus käyttää Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n omistajaohjauksen toimivaltaa.
Ehdotus
Esittelijä
-
Timo Koivisto, kaupunginjohtaja, timo.koivisto@jyvaskyla.fi
Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen toimialajohtaja Eino Leisimon ja antaa hänelle seuraavat ohjeet:
- Tuloslaskelma ja tase vahvistetaan.
- Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään.
- Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus.
- Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään konsernijaoston 4.12.2017/52 antaman ohjeen mukaan. Matkakustannusten korvaaminen hyväksytään esitetyn mukaisesti.
- Hallituksen jäsenten lukumäärä on yhdeksän (9).
- Tilintarkastajaksi valitaan BDO Audiator Oy (KHT-yhteisö). Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.
- Hyväksytään esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.
Lisäksi kaupunginhallitus antaa ohjeen hallituksen viiden (5) jäsenen valinnasta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämisestä 30.9.2025 saakka kestävälle toimikaudelle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus antoi seuraavan ohjeen hallituksen viiden (5) jäsenen valinnasta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämisestä 30.9.2025 saakka kestävälle toimikaudelle: Bella Forsgrén (puheenjohtaja), Kimmo Suomi (varapuheenjohtaja), Vesa Arkko, Mikko Markkanen ja Kaisamaria Thusberg.