Perustelut
Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 23.4.2025 klo 9.00 Teams-kokouksena.
Kokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:
- Esitetään vuoden 2024 tilinpäätös (tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus) sekä tilintarkastuskertomus.
- Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.
- Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle päättyneeltä tilikaudelta.
- Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun tilinpäätöksen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta.
Yhtiön tilikauden tulos on 0,00 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.
- Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
- Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän (7) jäsentä.
- Valitaan tilintarkastaja.
Konsernijaosto on antanut 4.12.2017/52 ohjeen konsernijaoston ohjaukseen kuuluvien tytäryhteisöjen hallitusten kokous- ja vuosipalkkioista. Ohjeen mukaan Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n hallituksessa kokouspalkkio on puheenjohtajalle 185 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 115 euroa. Vuosipalkkio on puheenjohtajalle 2 300 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 1 150 euroa.
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän (7) jäsentä. Yhtiöjärjestyksen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenten lisäksi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupunginhallitus on 8.3.2021/57 päättänyt tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta. Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n hallituksen koko on yhdeksän (9) jäsentä, joista kaksi (2) jäsentä on muiden omistajien nimeämiä ja yksi (1) jäsen nimetään muilla kuin poliittisilla perusteilla. Yhtiön hallituksessa ovat Jyväskylän kaupungin nimeäminä jäseninä Arjo Heinsola (puheenjohtaja), Mimori Fellman-Närhi (varapuheenjohtaja), Marika Visakorpi-Kemppainen, Jyrki Tapper, Sirpa Pii-Keinonen, Kalle Häkkinen ja Kari Kautto. Lisäksi hallituksessa ovat Anna-Mari Pylkäs Laukaan kunnan nimeämänä ja Mikko Haasanen Muuramen kunnan nimeämänä jäsenenä. Yhtiön toimitusjohtaja on Petri Tuominen.
Kuntavaalien jälkeen on tarkoitus käsitellä kaupungin tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten valinnat uudelleen, minkä johdosta yhtiössä on syytä järjestää syksyllä 2025 ylimääräinen yhtiökokous. Tästä syystä ehdotetaan, että varsinaisessa yhtiökokouksessa Jyväskylän kaupungin nimeämät hallituksen jäsenet valittaisiin 30.9.2025 saakka kestävälle toimikaudelle. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäiseen vaalia seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, eli ehdotus ei tältä osin vastaa yhtiön yhtiöjärjestystä. Osakeyhtiölain 5 luvun 15 § antaa kuitenkin mahdollisuuden poiketa yhtiöjärjestyksen määräyksistä osakkeenomistajien suostumuksella: Osakeyhtiölain 5 luvun 15 §:n mukaan asiassa, jonka käsittelyssä ei ole noudatettu menettelyä koskevia tämän lain säännöksiä tai yhtiöjärjestyksen määräyksiä, saa tehdä päätöksen vain, jos ne osakkeenomistajat, joita laiminlyönti koskee, antavat siihen suostumuksensa
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka on oltava KHT-yhteisö. Kaupunginvaltuusto on 31.1.2022 /1 päättänyt, että kuntalain 122 §:n mukaisten tilintarkastuspalvelujen tuottajana on tilivuosina 2022–2024 BDO Audiator Oy. Kaupunki ja BDO Audiator Oy ovat allekirjoittaneet 8.3.2022 tilintarkastussopimuksen. Kaupunginvaltuusto on 27.1.2025/8 päättänyt hyväksyä tilintarkastussopimuksen jatkamisen optiovuosille 2025-2026. Päätöksen kaupungin tytäryhteisöjen tilintarkastajista tekee kukin yhteisö itsenäisesti BDO Audiator Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti.
Kaupunginhallituksen päätöksen 23.8.2021/242 mukaan kaupunginhallitus käyttää Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n omistajaohjauksen toimivaltaa.
Ehdotus
Esittelijä
-
Timo Koivisto, kaupunginjohtaja, timo.koivisto@jyvaskyla.fi
Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen kaupungininsinööri Veli-Jussi Koskisen ja antaa hänelle seuraavat ohjeet:
1. Tuloslaskelma ja tase vahvistetaan.
2. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus.
3. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään.
4. Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään konsernijaoston 4.12.2017/52 antaman ohjeen mukaan. Matkakustannusten korvaus maksetaan laskun mukaan.
5. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.
6. Tilintarkastajaksi valitaan BDO Audiator Oy (KHT-yhteisö).
Lisäksi kaupunginhallitus antaa ohjeen hallituksen seitsemän (7) jäsenen valinnasta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämisestä 30.9.2025 saakka kestävälle toimikaudelle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kaupungin edustajalle annettiin ohjeeksi, että hallituksen jäseniksi 30.9.2025 saakka kestävälle toimikaudelle valitaan Arjo Heinsola, Mimori Fellman-Närhi, Marika Visakorpi-Kemppainen, Jyrki Tapper, Sirpa Pii-Keinonen, Kalle Häkkinen ja Kari Kautto. Hallituksen puheenjohtajaksi nimetään Arjo Heinsola ja varapuheenjohtajaksi Mimori Fellman-Närhi.