Perustelut
Education Facilities Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 22.4.2025 klo 10 osoitteessa Hannikaisenkatu 17, Jyväskylä.
Kokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:
- Esitetään tilinpäätös 2024, tilintarkastuskertomus sekä hallituksen lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuksesta
- Tuloslaskelman ja taseen 2024 vahvistaminen sekä osingonjaosta päättäminen
Hallitus esittää yhtiökokoukselle emoyhtiön tilikauden voiton 187.696,85 € kirjaamista taseeseen vapaaseen omaan pääomaan edellisten tilikausien voitot ja tappiot -tilille ja että osinkoa ei jaeta.
- Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024
- Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
- Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
- Tilintarkastajan valinta
Konsernijaosto on antanut 4.12.2017/52 ohjeen konsernijaoston ohjaukseen kuuluvien tytäryhteisöjen hallitusten kokous- ja vuosipalkkioista. Ohjeen mukaan Education Facilities Oy:n hallituksessa kokouspalkkio on puheenjohtajalle 185 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 115 euroa. Vuosipalkkio on puheenjohtajalle 2 300 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 1 150 euroa.
Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä. Yhtiökokous nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupunginhallitus on 8.3.2021/57 päättänyt tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta. Education Facilities Oy:n hallituksen koko on kolme (3) jäsentä. Yhtiön hallituksessa ovat olleet 1.1.2024–31.12.2024 välisenä aikana Juha Vimpari (puheenjohtaja), Mervi Hovikoski (varapuheenjohtaja) ja Petri Vähäkangas. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Hannu Kantonen.
Kuntavaalien jälkeen on tarkoitus käsitellä kaupungin tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten valinnat uudelleen, minkä johdosta yhtiössä on syytä järjestää syksyllä 2025 ylimääräinen yhtiökokous. Tästä syystä ehdotetaan, että varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen jäsenet valittaisiin 30.9.2025 saakka kestävälle toimikaudelle. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, eli ehdotus ei tältä osin vastaa yhtiön yhtiöjärjestystä. Osakeyhtiölain 5 luvun 15 § antaa kuitenkin mahdollisuuden poiketa yhtiöjärjestyksen määräyksistä osakkeenomistajien suostumuksella: Osakeyhtiölain 5 luvun 15 §:n mukaan asiassa, jonka käsittelyssä ei ole noudatettu menettelyä koskevia tämän lain säännöksiä tai yhtiöjärjestyksen määräyksiä, saa tehdä päätöksen vain, jos ne osakkeenomistajat, joita laiminlyönti koskee, antavat siihen suostumuksensa.
Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut BDO Oy. Kaupunginvaltuusto on 31.1.2022 /1 päättänyt, että kuntalain 122 §:n mukaisten tilintarkastuspalvelujen tuottajana on tilivuosina 2022–2024 BDO Audiator Oy. Kaupunki ja BDO Audiator Oy ovat allekirjoittaneet 8.3.2022 tilintarkastussopimuksen. Kaupunginvaltuusto on 27.1.2025/8 päättänyt hyväksyä tilintarkastussopimuksen jatkamisen optiovuosille 2025-2026. Päätöksen kaupungin tytäryhteisöjen tilintarkastajista tekee kukin yhteisö itsenäisesti BDO Audiator Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti.
Kaupunginhallituksen päätöksen 23.8.2021/242 mukaan kaupunginhallitus käyttää Education Facilities Oy:n omistajaohjauksen toimivaltaa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Timo Koivisto, kaupunginjohtaja, timo.koivisto@jyvaskyla.fi
Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen rahoituspäällikkö Jukka Ojalaisen ja antaa hänelle seuraavat ohjeet:
1. Tuloslaskelma ja tase vahvistetaan.
2. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään.
3. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus.
4. Hallituksen jäsenten lukumäärä on kolme (3).
5. Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään konsernijaoston 4.12.2017/52 antaman ohjeen mukaan. Muut korvaukset maksetaan laskun mukaan.
6. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.
7. Tilintarkastajaksi valitaan BDO Audiator Oy (KHT-yhteisö).
Lisäksi kaupunginhallitus antaa ohjeen hallituksen kolmen (3) jäsenen valinnasta 30.9.2025 saakka kestävälle toimikaudelle.