Perustelut
Aalto2-museokeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 9.6.2026 klo 9 etäkokouksena.
Yhtiökokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:
- Tilinpäätöksen 2025 ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Tilinpäätöksen vahvistaminen
- Taseen osoittaman voiton käyttäminen
Tilikauden 2025 tappio on -147 250,85 euroa. Yhtiön oma pääoma on -599 497,96 euroa.
- Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkiot
- Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta
- Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
- Tilintarkastajan valinta
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa on vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Osakassopimuksen mukaisesti Jyväskylän kaupungilla on oikeus nimetä neljä (4) ja Alvar Aalto-Säätiöllä kolme (3) hallituksen varsinaista jäsentä. Osakkaat yhdessä nimittävät hallituksen puheenjohtajan nimittämistään hallituksen jäsenistä. Yhtiössä on noudatettu kaupunginhallituksen ohjaukseen kuuluvien tytäryhteisöjen hallitusten kokous- ja vuosipalkkioista annettua ohjetta.
Yhtiön hallituksessa ovat olleet Jyväskylän kaupungin nimeäminä Jukka Ojalainen (puheenjohtaja), Emmi Hyvönen, Susanne Rasmus, Hanna-Kaisa Melaranta sekä Alvar Aalto-säätiön nimeäminä Mirkku Kullberg, Tommi Lindh, Jukka Savolainen. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Heidi Länsisalmi. Emmi Hyvönen, Riikka Perkiö, Susanne Rasmus ja Hanna-Kaisa Melaranta ovat antaneet suostumuksen tulla valituksi hallituksen jäsenen tehtävään. Riikka Perkiö on antanut suostumuksen tulla valituksi hallituksen puheenjohtajaksi.
Kaupunginvaltuusto on 31.1.2022 /1 päättänyt, että kuntalain 122 §:n mukaisten tilintarkastuspalvelujen tuottajana on tilivuosina 2022–2024 BDO Audiator Oy. Kaupunki ja BDO Audiator Oy ovat allekirjoittaneet 8.3.2022 tilintarkastussopimuksen. Kaupunginvaltuusto on 27.1.2025/8 päättänyt hyväksyä tilintarkastussopimuksen jatkamisen optiovuosille 2025-2026. Päätöksen kaupungin tytäryhteisöjen tilintarkastajista tekee kukin yhteisö itsenäisesti BDO Audiator Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti.
Kaupunginhallituksen 11.5.2026/147 antaman päätöksen nojalla kaupunginhallitus päättää Aalto2-museokeskus Oy:n omistajaohjauksen toimivallan käyttämisestä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Timo Koivisto, kaupunginjohtaja, timo.koivisto@jyvaskyla.fi
Kaupunginhallitus nimeää talousjohtaja Vesa Voutilaisen Aalto2-museokeskus Oy:n yhtiökokoukseen edustamaan Jyväskylän kaupunkia ja antaa hänelle seuraavat ohjeet:
- Tilinpäätös vahvistetaan
- Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään.
- Vastuuvapaus myönnetään.
- Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään noudattaen soveltuvin osin kaupunginhallituksen 31.3.2025/106 antamaa ohjetta siten, että kokouspalkkio on hallituksen puheenjohtajalle 195 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 120 euroa sekä vuosipalkkio puheenjohtajalle 2 415 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 1 210 euroa.
- Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.
- Tilintarkastajaksi valitaan BDO Audiator Oy (KHT-yhteisö).
Lisäksi kaupunginhallitus antaa ohjeen kaupungin nimeämien hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinnasta.