Kaupunginhallitus, kokous 4.5.2026

§ 140 Monetra Oy:n varsinainen yhtiökokous 5.6.2026

JyväskyläDno-2026-1507

Valmistelija

  • Anna Vuorela, lakiasiainjohtaja, anna.vuorela@jyvaskyla.fi

Perustelut

Monetra Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 5.6.2026 kello 9 Teams-etäyhteydellä.

Kokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:

  • Tilikauden 1.1.-31.12.2025 Monetra Oy:n ja Monetra konsernin tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus.
     
  • Tilinpäätöksen vahvistaminen
     
  • Taseen osoittaman voiton/tappion käyttäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto (972 700,30 euroa) kirjataan omaan pääomaan voitto/tappio –tilille ja osinkoa ei jaeta.

  • Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
     
  • Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen sekä matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet säilytetään ennallaan. Tilintarkastajan palkkiot esitetään maksettavaksi kohtuullisen laskun mukaan.

  • Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätetään hallituksen jäsenten määrästä (5–7) sekä hallituksen puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta sekä jäsenistä osakassopimuksen mukaisesti. Osakassopimuksen mukaisesti ”Oulun kaupungilla on oikeus nimetä yksi (1) jäsen, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä yksi (1) jäsen, Tampereen kaupungilla yksi (1) jäsen, Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä yksi (1) jäsen, Kuopion kaupungilla ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirillä yhdessä yksi (1) jäsen ja Jyväskylän kaupungilla ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirillä yhdessä yksi (1) jäsen. Tämän lisäksi hallitusta nimitettäessä Osapuolet sitoutuvat huolehtimaan siitä, että hallituksen jäsenten osaaminen on arvioitu Yhtiön toiminnan kannalta myös kokonaisuutena ja että hallitukseen nimitetään osaamistaustaltaan toisiaan täydentäviä, päteviä ja sopivia henkilöitä. Tarvittaessa Yhtiön yhtiökokous voi päättää nimetä hallitukseen myös asiantuntijajäseniä. Oulun kaupungilla on oikeus nimetä hallituksen puheenjohtaja ja Tampereen kaupungilla on oikeus nimetä hallituksen varapuheenjohtaja.”

Nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavia henkilöitä: Tuomas Möttönen (hallituksen puheenjohtaja, Oulun kaupungin nimeämä jäsen), Ilkka Luoma (Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen nimeämä jäsen), Saara Unnanlahti (hallituksen varapuheenjohtaja, Tampereen kaupungin nimeämä jäsen), Pasi Lehmus, (Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämä jäsen), Marja-Leena Martikainen (Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen nimeämä yhteinen jäsen) ja Heli Leinonkoski (Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen hyvinvointialueen nimeämä yhteinen jäsen).

  • Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiökokoukselle esitetään, että tilintarkastajaksi valitaan Monetra-konsernin vuonna 2024 kilpailuttama ja valittu tilintarkastusyhteisö BDO Oy, vastuullisena tilintarkastajana Tiina Mikkonen-Brännkärr (KHT, JHT).
 

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Päättyneellä tilikaudella yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet Tuomas Möttönen (puheenjohtaja), Saara Unnanlahti (varapuheenjohtaja), Pasi Lehmus, Ilkka Luoma, Lasse Leppä ja Marja-Leena Martikainen. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Eero Kauppinen.

Kaupunginhallituksen päätöksen 29.9.2025/321 mukaan kaupunginhallitus käyttää Monetra Oy:n omistajaohjauksen toimivaltaa

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Leinonkoski, kansliapäällikkö, heli.leinonkoski@jyvaskyla.fi

Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen taloushallintopäällikkö Tuija Seppäsen ja antaa hänelle seuraavat ohjeet:

  1. Tilinpäätös vahvistetaan.
  2. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään.
  3. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus.
  4. Hyväksytään hallituksen jäsenten kokouspalkkiot, tilintarkastajan palkkiot sekä matkakustannusten korvausperusteet nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.
  5. Hyväksytään nimitysvaliokunnan esitys hallituksen jäsenten valinnasta.
  6. Tilintarkastusyhteisön valinta hyväksytään yhtiökokouksessa esitetyn mukaisesti.

 

---------------------------------- 

Kokouksessa edellä esitetyn päätösehdotuksen teki kaupunginjohtaja Timo Koivisto.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Heli Leinonkoski ilmoitti Monetra Oy:n hallituksen jäseneksi esitettävänä olevansa hallintolain 28 §:n 1. mom. 5. kohdan mukaan esteellinen käsittelemään asiaa. Hän poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kunnallisasiat 

Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä 

- asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä 
- kunnan jäsen. 

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen. 

Oikaisuvaatimuksen maksu 

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta. 

Oikaisuvaatimusaika 

Oikaisuvaatimus on jätettävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kirjeitse tapahtuvan tiedoksiannon kohdalla asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Jyväskylän kaupungin verkkosivuille.  

Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. 

Oikaisuvaatimuksen muoto, sisältö ja liitteet 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava;

- päätös, johon haetaan muutosta;
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; ja
- muutosvaatimuksen perusteet. 

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin sen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

Kirjelmässä on mainittava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, asuinkunta ja postiosoite sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen viranomaiselle 

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava Jyväskylän kaupungin kirjaamoon ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. 

Viranomaiselle toimitetun sähköisen asiakirjan katsotaan saapuneen määräajassa, jos asiakirja saapuu viimeistään määräajan viimeisen päivän aikana. Paperinen oikaisuvaatimuskirjelmä on toimitettava kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.  

Sähköisen viestin (sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla. Jyväskylän kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta. 

Oikaisuvaatimusviranomainen 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. 

Jyväskylän kaupunki 
PL 193 
Vapaudenkatu 32 (käyntiosoite) 
40101 Jyväskylä 
kirjaamo@jyvaskyla.fi 
Puhelin: 014 569 0888 
Aukioloaika: klo 8.00–15.00 

Päätös on lainvoimainen oikaisuvaatimusajan jälkeen, ellei siihen ole haettu muutosta eikä sitä ole otettu ylemmän toimielimen käsiteltäväksi.