Kaupunginhallitus, kokous 4.5.2026

§ 139 Monetra Keski-Suomi Oy:n varsinainen yhtiökokous 27.5.2026

JyväskyläDno-2026-1288

Valmistelija

  • Anna Vuorela, lakiasiainjohtaja, anna.vuorela@jyvaskyla.fi

Perustelut

Monetra Keski-Suomi Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 27.5.2026 kello 14.30 yhtiön toimitiloissa.

Kokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat: 

  • Tilikauden 1.1.-31.12.2025 Monetra Keski-Suomi Oy:n tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus
     
  • Tilinpäätöksen vahvistaminen
     
  • Taseen osoittaman voiton/tappion käyttäminen

Taseen 31.12.2025 mukainen tilikauden voitto/tappio oli 187 035,78 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto/tappio siirretään voitto- ja tappiotilille ja osinkoa ei jaeta.

  • Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
     
  • Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen sekä matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Monetra Oy:n nimitysvaliokunnan esitys on, että hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperiaatteet pidetään ennallaan.

  • Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätetään hallituksen jäsenistä osakassopimuksen mukaisesti. Pienosakkaiden yhteistä hallituksen jäsentä esittävät yhdessä muut kuin ne osakkaat, joilla on osakassopimuksen perusteella oikeus yhteen tai useampaan hallituspaikkaan sekä muut kuin em. osakkaiden intressipiiriin kuuluvat yhteisöt.

  • Tilintarkastajan valitseminen

Esitetään valittavaksi tilintarkastajaksi Monetra-konsernin vuonna 2024 kilpailuttama ja valittu tilintarkastusyhteisö BDO Oy, vastuullisena tilintarkastajana Juho Leinonen KHT.

  • Yhtiökokouksen valtuutus hallitukselle omien osakkeiden hankintaan

Esitetään, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta (enintään 12 kpl). Valtuutus koskisi myös yhtiön omien osakkeiden suunnattua hankkimista.
 

Yhtiön hallituksessa ovat olleet Lasse Leppä (hallituksen puheenjohtaja), Heli Leinonkoski (varapuheenjohtaja), Jukka Ojalainen, Pasi Marjakangas 15.5.2025 saakka, Matti Mäkinen 15.5.2025 saakka, Anu Pihl 15.5.2025 alkaen, Helena Vuopionperä-Kovanen 15.5.2025 alkaen ja Jani Ylälehto. Yhtiön toimitusjohtaja on ollut Mari Soukka.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Osakassopimuksen mukaisesti Jyväskylän kaupungilla on oikeus nimetä kaksi (2) jäsen, Keski-Suomen hyvinvointialueella kaksi (2) jäsentä ja muilla osakkailla yhdessä yksi (1) jäsen. Tämän lisäksi hallitusta nimitettäessä osapuolet sitoutuvat huolehtimaan siitä, että hallituksen jäsenten osaaminen on arvioitu yhtiön toiminnan kannalta myös kokonaisuutena ja että hallitukseen nimitetään osaamistaustaltaan toisiaan täydentäviä, päteviä ja sopivia henkilöitä. Tarvittaessa yhtiön yhtiökokous voi päättää nimetä hallitukseen myös asiantuntijajäseniä. Emoyhtiöllä on oikeus nimetä yksi (1) jäsen hallituksen jäseneksi, joka toimii emoyhtiön niin päättäessä hallituksen puheenjohtajana. Henkilöstöjohtaja Arja Aroheinä ja rahoituspäällikkö Jukka Ojalainen ovat antaneet suostumuksen tulla nimetyksi hallituksen jäsenen tehtävään.

Kaupunginhallituksen päätöksen 29.9.2025/321 mukaan kaupunginhallitus käyttää Monetra Keski-Suomi Oy:n omistajaohjauksen toimivaltaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Leinonkoski, kansliapäällikkö, heli.leinonkoski@jyvaskyla.fi

Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajaksi Monetra Keski-Suomi Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen talousjohtaja Vesa Voutilaisen ja antaa hänelle seuraavat ohjeet:

  1. Tilinpäätös vahvistetaan.
  2. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään.
  3. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus.
  4. Hyväksytään hallituksen jäsenten kokouspalkkiot sekä matkakustannusten korvausperusteet nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.
  5. Tilintarkastajan valinta hyväksytään hallituksen esityksen mukaisesti.
  6. Valtuus hallituksen omien osakkeiden hankintaan hyväksytään hallituksen esityksen mukaisesti.
     

Lisäksi kaupunginhallitus antaa ohjeen kahden hallituksen jäsenen nimeämisestä.

------------------------------ 

Kokouksessa edellä esitetyn päätösehdotuksen teki kaupunginjohtaja Timo Koivisto.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupungin edustajalle annettiin ohjeeksi, että hallituksen jäseniksi nimetään henkilöstöjohtaja Arja Aroheinä ja rahoituspäällikkö Jukka Ojalainen.

Esteellisyys

  • Heli Leinonkoski ilmoitti Monetra Keski-Suomi Oy:n nykyisen hallituksen varapuheenjohtajana olevansa hallintolain 28 §:n 1. mom. 5. kohdan mukaan esteellinen käsittelemään asiaa. Hän poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kunnallisasiat 

Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä 

- asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä 
- kunnan jäsen. 

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen. 

Oikaisuvaatimuksen maksu 

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta. 

Oikaisuvaatimusaika 

Oikaisuvaatimus on jätettävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kirjeitse tapahtuvan tiedoksiannon kohdalla asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Jyväskylän kaupungin verkkosivuille.  

Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. 

Oikaisuvaatimuksen muoto, sisältö ja liitteet 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava;

- päätös, johon haetaan muutosta;
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; ja
- muutosvaatimuksen perusteet. 

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin sen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

Kirjelmässä on mainittava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, asuinkunta ja postiosoite sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen viranomaiselle 

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava Jyväskylän kaupungin kirjaamoon ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. 

Viranomaiselle toimitetun sähköisen asiakirjan katsotaan saapuneen määräajassa, jos asiakirja saapuu viimeistään määräajan viimeisen päivän aikana. Paperinen oikaisuvaatimuskirjelmä on toimitettava kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.  

Sähköisen viestin (sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla. Jyväskylän kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta. 

Oikaisuvaatimusviranomainen 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. 

Jyväskylän kaupunki 
PL 193 
Vapaudenkatu 32 (käyntiosoite) 
40101 Jyväskylä 
kirjaamo@jyvaskyla.fi 
Puhelin: 014 569 0888 
Aukioloaika: klo 8.00–15.00 

Päätös on lainvoimainen oikaisuvaatimusajan jälkeen, ellei siihen ole haettu muutosta eikä sitä ole otettu ylemmän toimielimen käsiteltäväksi.