Perustelut
Mustankorkea Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 23.4.2026 klo 14 alkaen Teams-kokouksena.
Kokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:
- Esitetään tilinpäätös
- Esitetään tilintarkastuskertomus
- Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 4.252.618,32 euroa siirretään yhtiön vapaan oman pääoman tilille. Hallitus esittää, että yhtiö jakaa osinkoa omistajille 3.250.000,00 euroa (6.500,00 €/osake). Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 11.205.932,03 euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.
- Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
- Päätetään tilintarkastajien palkkioista
- Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
- Valitaan hallituksen jäsenet ja jäsenistä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
- Valitaan tilintarkastaja
Kaupunginhallitus on päättänyt 31.3.2025/106 tytäryhteisöjen hallitusten palkkioista. Kaupunginhallituksen hyväksymän ohjeen mukaan Mustankorkea Oy:n hallituksessa kokouspalkkio on puheenjohtajalle 315 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 170 euroa. Vuosipalkkio on puheenjohtajalle 4 780 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 2 415 euroa.
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä yhdeksään (5–9) jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous. Kaupunginhallitus on 31.3.2025/105 päättänyt tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta. Päätöksen mukaan Mustankorkea Oy:n hallituksen koko on kuusi (6) jäsentä, joista kolme (3) jäsentä on muiden omistajien nimeämiä ja hallitukseen valitaan yksi (1) jäsen muilla kuin poliittisilla perusteilla. Osakassopimuksen mukaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja nimetään kaupungin nimeämistä edustajista.
Yhtiön hallituksessa ovat Jyväskylän kaupungin nimeäminä Henna-Riikka Markkio (puheenjohtaja) 1.1.-10.4.2025, Timo Martikainen (puheenjohtaja) 10.4.-30.9.2025, Juha Vimpari (puheenjohtaja) 30.9.-31.12.2025, Markku Lamberg (varapuheenjohtaja) 1.1.-30.9.2025, Solja Lehtimäki (varapuheenjohtaja) 30.9.-31.12.2025 ja Mikko Akselin sekä Laukaan kunnan nimeämänä Tarmo Pekonen, Muuramen kunnan nimeämänä Jukka Kaistinen sekä Toivakan kunnan nimeämänä Heidi Hakkarainen. Yhtiön toimitusjohtajana on Esko Martikainen.
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastusyhteisö. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut BDO Oy. Kaupunginvaltuusto on 31.1.2022 /1 päättänyt, että kuntalain 122 §:n mukaisten tilintarkastuspalvelujen tuottajana on tilivuosina 2022–2024 BDO Audiator Oy. Kaupunki ja BDO Audiator Oy ovat allekirjoittaneet 8.3.2022 tilintarkastussopimuksen. Kaupunginvaltuusto on 27.1.2025/8 päättänyt hyväksyä tilintarkastussopimuksen jatkamisen optiovuosille 2025-2026. Päätöksen kaupungin tytäryhteisöjen tilintarkastajista tekee kukin yhteisö itsenäisesti BDO Audiator Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti.
Kaupunginhallituksen päätöksen 29.9.2025/321 mukaan kaupunginhallitus käyttää Mustankorkea Oy:n omistajaohjauksen toimivaltaa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Timo Koivisto, kaupunginjohtaja, timo.koivisto@jyvaskyla.fi
Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen talousjohtaja Vesa Voutilaisen ja antaa hänelle seuraavat ohjeet:
- Tuloslaskelma ja tase vahvistetaan.
- Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään.
- Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus.
- Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään konsernijaoston 31.3.2025/106 antaman ohjeen mukaan. Matkakustannusten korvaukset maksetaan laskun mukaan.
- Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.
- Hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6).
- Tilintarkastajaksi valitaan BDO Audiator Oy (KHT-yhteisö).
Lisäksi kaupunginhallitus antaa ohjeen hallituksen kolmen (3) jäsenen valinnasta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämisestä.