Perustelut
Monetra Oy:ltä on tullut pyyntö nimittää jäsen yhtiön nimitysvaliokuntaan. Nimitysvaliokunnan kokous pidetään 15.4.2026 kello 14.
Nimitysvaliokunta tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen yhtiön hallituksen kokoonpanosta sekä hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista.
Työjärjestyksen mukaan nimitysvaliokuntaan kuuluu neljä (4) jäsentä. Kaksi (2) suurinta yhtiön osakkeenomistajaa (Oulu, Tampere) nimeävät kumpikin yhden (1) edustajan, Pohjois-Savon tytäryhtiön yhtiön jälkeen kaksi (2) suurinta osakkeenomistajaa (Kuopio, Pohjois-Savon hyvinvointialue) nimeävät yhdessä yhden (1) jäsenen ja Keski-Suomen tytäryhtiön yhtiön jälkeen kaksi (2) suurinta osakkeenomistajaa (Jyväskylä, Keski-Suomen hyvinvointialue) nimeävät yhdessä yhden (1) jäsenen nimitysvaliokuntaan. Kaikkien nimitysvaliokunnan jäsenten tulee olla yhtiöstä riippumattomia henkilöitä. Nimitysvaliokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Puheenjohtajan toimikausi kestää vuoden.
Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen hyvinvointialue ovat neuvotelleet asiasta ja sen tuloksena on alustavasti sovittu, että Keski-Suomen hyvinvointialue nimeää kaupungin ja hyvinvointialueen yhteisen jäsenen nimitysvaliokuntaan. Keski-Suomen hyvinvointialueen talousjohtaja on antanut suostumuksen tähän tehtävään.
Jyväskylän kaupungilla ja Keski-Suomen hyvinvointialueella on osakassopimuksen nojalla oikeus nimetä yhtiön hallitukseen yhdessä yksi jäsen. Kaupungin ja hyvinvointialueen neuvotteluissa on alustavasti sovittu, että hallituksen jäsen nimetään tänä vuonna kaupungin ehdotuksen mukaisesti, ja että nimitysvaliokunnan jäsenelle annetaan ohjeeksi esittää Monetra Oy:n hallituksen jäseneksi kansliapäällikkö Heli Leinonkoskea.
Kaupunginhallituksen päätöksen 29.9.2026/321 mukaan kaupunginhallitus käyttää Monetra Oy:n omistajaohjauksen toimivaltaa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Timo Koivisto, kaupunginjohtaja, timo.koivisto@jyvaskyla.fi
Kaupunginhallitus nimeää Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen hyvinvointialueen nimeämäksi nimitysvaliokunnan jäseneksi Keski-Suomen hyvinvointialueen talousjohtajan Aija Siuntioisen. Nimitysvaliokunnan jäsenelle annetaan ohjeeksi esittää Monetra Oy:n hallituksen jäseneksi kansliapäällikkö Heli Leinonkoski.