Perustelut
Jyväskylän Hippoksen Kehitys Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 17.6.2025 kello 13 Teams-kokouksena.
Kokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:
- Vuoden 2024 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen;
- Tilinpäätöksen vahvistaminen;
- Tilinpäätöksen osoittaman tuloksen käsittely;
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio -144 457,29 siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille eikä osinkoa jaeta.
- Päätetään vastuuvapaudesta yhtiön hallituksen jäsenille;
- Päätetään hallituksen kokouspalkkioiden määrästä;
- Päätetään hallituksen jäsenten määrästä;
- Valitaan yhtiön hallituksen jäsenet;
- Päätetään tilintarkastajan palkkiosta;
- Valitaan yhtiön tilintarkastajat.
Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä viiteen (1–5) varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi. Osakassopimuksen mukaan hallitukseen valitaan kolme (3) varsinaista jäsentä ja enintään kolme (3) henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimii kaupungin nimeämä hallituksen jäsen.
Yhtiön hallituksessa ovat varsinaisina jäseninä Jyväskylän kaupungin nimeämänä Jukka Ojalainen (hallituksen puheenjohtaja) sekä muiden omistajien nimeäminä Jukka Seppänen ja Kullervo Harvia. Rahoituspäällikkö Jukka Ojalainen on antanut suostumuksen tulla valituksi hallituksen jäsenen tehtävään.
Yhtiössä on noudatettu Jyväskylän kaupungin ohjetta tytäryhteisöjen hallitusten kokous- ja vuosipalkkiosta. Kokouspalkkio vuonna 2023 on puheenjohtajalle ollut 185 euroa ja vuosipalkkio 2 300 euroa. Kokouspalkkio jäsenelle on ollut 115 euroa ja vuosipalkkio 1 150 euroa.
Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT Jukka-Pekka Vihinen.
Kaupunginhallituksen päätöksen 23.8.2021/242 mukaan kaupunginhallitus käyttää Jyväskylän Hippoksen Kehitys Oy:n omistajaohjauksen toimivaltaa.
Kaupunginjohtaja Koiviston ollessa hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohdan nojalla esteellinen asiassa, kansliapäällikkö Leinonkoski tekee asiassa päätösehdotuksen.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Heli Leinonkoski, kansliapäällikkö, heli.leinonkoski@jyvaskyla.fi
Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen talous- ja hallintopäällikkö Ville Kärkkäisen ja antaa hänelle seuraavat ohjeet:
- Tilinpäätös vahvistetaan.
- Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään.
- Hallituksen jäsenille myönnetään vastuuvapaus.
- Hyväksytään hallituksen jäsenten kokouspalkkiot edellä esittelytekstistä kuvatun, vuonna 2024 noudatetun käytännön mukaisesti.
- Hyväksytään hallituksen jäsenten määrä yhtiökokouksessa esitetyn mukaisesti.
- Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.
- Tilintarkastaja valitaan yhtiökokouksessa esitetyn mukaisesti.
Lisäksi kaupunginhallitus antaa ohjeen kaupungin nimeämästä hallituksen jäsenestä ja puheenjohtajan valinnasta.