Perustelut
Aalto2-museokeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 17.6.2025 klo 14.
Yhtiökokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:
- Tilinpäätöksen 2024 ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Tilinpäätöksen vahvistaminen
- Taseen osoittaman voiton käyttäminen
Tilikauden 2024 tappio on -387 734,81 euroa. Yhtiön oma pääoma on -453 247,11 euroa.
- Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkiot
- Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta
- Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
- Tilintarkastajan valinta
Konsernijaosto on antanut 4.12.2017/52 ohjeen konsernijaoston (kaupunginhallituksen) ohjaukseen kuuluvien tytäryhteisöjen hallitusten kokous- ja vuosipalkkioista. Ehdotuksena on, että hallituksen jäsenten palkkiot vahvistettaisiin noudattaen soveltuvin osin konsernijaoston ohjetta.
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa on vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Osakassopimuksen mukaisesti Jyväskylän kaupungilla on oikeus nimetä neljä (4) ja Alvar Aalto-Säätiöllä kolme (3) hallituksen varsinaista jäsentä. Osakkaat yhdessä nimittävät hallituksen puheenjohtajan nimittämistään hallituksen jäsenistä. Yhtiön hallituksessa ovat olleet Jyväskylän kaupungin nimeäminä Jukka Ojalainen (puheenjohtaja,19.6.2024 alkaen), Riikka Perkiö (11.12.2024 saakka), Emmi Hyvönen (11.12.2024 alkaen), Susanne Rasmus, Hanna-Kaisa Melaranta (19.6.2024 alkaen), Aila Ahonen (19.6.2024 saakka), Mika Fisk (19.6.2024 saakka) sekä Alvar Aalto-säätiön nimeäminä Mirkku Kullberg, Tommi Lindh, Hannele Koskiniemi (19.6.2024 saakka) ja Jukka Savolainen (11.12.2024 alkaen). Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Heidi Länsisalmi.
Jukka Ojalainen, Emmi Hyvönen, Susanne Rasmus ja Hanna-Kaisa Melaranta ovat antaneet suostumuksen tulla valituksi hallituksen jäsenen tehtävään. Jukka Ojalainen on antanut suostumuksen tulla valituksi hallituksen puheenjohtajaksi.
Yhtiön oma pääoma on negatiivinen, eikä hallitus ole tehnyt osakepääoman menettämisestä osakeyhtiölain 20:23 §:n edellyttämää rekisteri-ilmoitusta viipymättä asian havaittuaan. Osakepääoman menettäminen on rekisteröity 24.1.2025. Tältä osin esitetään, ettei vastuuvapautta myönnettäisi.
Kaupunginvaltuusto on 31.1.2022 /1 päättänyt, että kuntalain 122 §:n mukaisten tilintarkastuspalvelujen tuottajana on tilivuosina 2022–2024 BDO Audiator Oy. Kaupunki ja BDO Audiator Oy ovat allekirjoittaneet 8.3.2022 tilintarkastussopimuksen. Kaupunginvaltuusto on 27.1.2025/8 päättänyt hyväksyä tilintarkastussopimuksen jatkamisen optiovuosille 2025-2026. Päätöksen kaupungin tytäryhteisöjen tilintarkastajista tekee kukin yhteisö itsenäisesti BDO Audiator Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti.
Hallintosäännön 10 §:n nojalla kaupunginhallitus päättää Aalto2-museokeskus Oy:n omistajaohjauksen toimivallan käyttämisestä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Timo Koivisto, kaupunginjohtaja, timo.koivisto@jyvaskyla.fi
Kaupunginhallitus nimeää lakiasiainjohtaja Anna Vuorelan Aalto2-museokeskus Oy:n yhtiökokoukseen edustamaan Jyväskylän kaupunkia ja antaa hänelle seuraavat ohjeet:
- Tilinpäätös vahvistetaan
- Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään.
- Vastuuvapaus myönnetään muutoin paitsi siltä osin, kuin hallitus ei ole edellä esittelytekstissä kuvatussa tehnyt viipymättä asian havaittuaan osakeyhtiölain 20 luvun 23 §:n edellyttämää rekisteri-ilmoitusta osakepääoman menettämisestä.
- Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään noudattaen soveltuvin osin konsernijaoston 4.12.2017/52 antamaa ohjetta siten, että kokouspalkkio on hallituksen puheenjohtajalle 185 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 115 euroa sekä vuosipalkkio puheenjohtajalle 2 300 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 1 150 euroa.
- Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.
- Tilintarkastajaksi valitaan BDO Audiator Oy (KHT-yhteisö).
Lisäksi kaupunginhallitus antaa ohjeen kaupungin nimeämien hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinnasta.