§ 17 Monetra Oulu Oy:n varsinainen yhtiökokous 21.5.2026

Päätöksen peruste

Kaupunginhallituksen päätöksen 29.9.2025/321 mukaan kaupunginjohtaja käyttää Monetra Oulu Oy:n omistajaohjauksen toimivaltaa.

Kuvaus

Monetra Oulu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 21.5.2026 kello 13 Teams - yhteydellä.

Kokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:

• Tilikauden 1.1.-31.12.2025 Monetra Oulu Oy:n tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus.
• Tilinpäätöksen vahvistaminen
• Taseen osoittaman voiton/tappion käyttäminen

Taseen 31.12.2025 mukainen tilikauden voitto oli 939 417,16 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto/tappio siirretään voitto- ja tappiotilille ja osinkoa ei jaeta.

• Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
• Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen sekä matkakustannusten korvausperusteista päättäminen
• Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätetään hallituksen jäsenistä osakassopimuksen mukaisesti. Pienosakkaiden yhteistä hallituksen jäsentä esittävät yhdessä muut kuin ne osakkaat, joilla on osakassopimuksen perusteella oikeus yhteen tai useampaan hallituspaikkaan sekä muut kuin em. osakkaiden intressipiiriin kuuluvat yhteisöt. Vain tulkkipalvelua käyttävät osakkaat nimeävät oman hallituksen jäsenen Monetra Oulu Oy:n hallitukseen.

• Tilintarkastajan valitseminen.

Ehdotetaan valittavaksi tilintarkastajaksi Monetra-konsernin vuonna 2024 kilpailuttama ja valittu tilintarkastusyhteisö BDO Oy.

• Yhtiökokouksen valtuutus hallitukselle omien osakkeiden hankintaan

Esitetään, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta (enintään 50 kpl). Valtuutus koskisi myös yhtiön omien osakkeiden suunnattua hankkimista.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Osakassopimuksen mukaisesti: Oulun kaupungilla on oikeus nimetä kaksi (2) jäsentä, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella kaksi (2) jäsentä, Emoyhtiöllä yksi (1) jäsen ja muilla Osakkailla yhdessä yksi (1) jäsen. Lisäksi nimetään tulkkipalvelua käyttävien osakkaiden hallituksen jäsen.

Yhtiön hallituksessa ovat olleet Mika Pietilä (hallituksen puheenjohtaja), Ilkka Luoma (varapuheenjohtaja), Juha Jääskeläinen, Kalle Pyykkö 16.5.2025 saakka, Katja Koskinen, Riitta Liuksa 15.5.2025 saakka, Tuomas Lohi 16.5.2025 alkaen, Ville Rajahalme 16.5.2025 alkaen ja Tuomas Möttönen. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Jussi Kauppi.

Päätös

Päätän nimetä kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen hankintapäällikkö Katri Liimataisen ja antaa hänelle seuraavat ohjeet:

1. Tilinpäätös vahvistetaan.
2. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään.
3. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus.
4. Hyväksytään hallituksen jäsenten kokouspalkkiot, tilintarkastajan palkkiot sekä matkakustannusten korvausperusteet yhtiökokouksessa esitetyn mukaisesti.
5. Hyväksytään yhtiökokouksessa tehtävä esitys hallituksen jäsenten valinnasta.
6. Tilintarkastusyhteisön valinta hyväksytään yhtiökokouksessa esitetyn mukaisesti.
7. Hyväksytään esitys valtuutuksesta hallitukselle omien osakkeiden hankintaan.