Kuvaus
Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään Teams-kokouksena 29.4.2026 klo 10 alkaen.
Kokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:
- Tilinpäätöksen vahvistaminen
- Taseen osoittaman voiton käyttäminen
Hallitus esittää, että yhtiön voitto kirjataan taseen edellisten tilikausien voitto (tappio) -tilille.
- Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
- Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Hallitus esittää, että yhtiöjärjestyksen (liite 3) kohta ”§ 2 Yhtiön kotipaikka” muutetaan muotoon: ”Yhtiön kotipaikka on Espoo.”
- Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Nimitystoimikunta esittää, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja että varajäseniä ei valita.
- Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen
Nimitystoimikuntakunta esittää, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Juha Rokkanen, Sari Alm, Tero Järvinen, Katri Kalske, Ari Konttas, Heli Leinonkoski, Tuija Pesonen ja Rami Savila.
Nimitystoimikunta esittää, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Juha Rokkanen ja varapuheenjohtajaksi Rami Savila.
- Nimitystoimikunnan valinta
Nimitystoimikunta esittää, että seuraavat nimitystoimikunnan nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Pauliina Ahlas, Maria Jyrkkä, Jouni Jäkkö, Marina Kinnunen, Laura Klami, Juha Myllymäki, Jukka Viitasaari, Pekka Virkkunen ja Tarja Virmala.
Nimitystoimikunta esittää, että nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi valittaisiin Pauliina Ahlas ja varapuheenjohtajaksi Maria Jyrkkä.
- Ohjausryhmien jäsenten valinta
Nimitystoimikunta esittää ohjausryhmiin kokouskutsun liitteestä ilmeneviä jäseniä ja puheenjohtajia. Lisäksi nimitystoimikunta esittää, että varajäseniä ei nimetä ja ohjausryhmät valitsevat tarvittaessa keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Nimitystoimikunta ehdottaa Jyväskylän kaupungin nimeämiksi jäseniksi ohjausryhmiin seuraavat henkilöt: Toiminnan kehittäminen: digipalvelujohtaja Matias Juuma, Johtaminen ja talous: talousjohtaja Vesa Voutilainen, ICT: palvelupäällikkö Jarkko Kurki sekä Opetus ja kasvatus: palveluesimies Jarkko Lampinen.
- Hallituksen, ohjausryhmien sekä nimitystoimikunnan palkkioista päättäminen
Nimitystoimikunta esittää, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, palkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 18.000 euroa; hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 6.000 euroa; hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 4.000 euroa; kokouspalkkio hallituksen kokouksista on puheenjohtajalle 800 euroa/kokous ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 400 euroa/kokous.
Nimitystoimikunta esittää, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittaville nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, palkkioita seuraavasti: nimitystoimikunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 2.000 euroa; kokouspalkkio nimitystoimikunnan kokouksista on puheenjohtajalle 800 euroa/kokous ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 400 euroa/kokous.
Nimitystoimikunta esittää, että ohjausryhmän puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille ei makseta vuosipalkkiota eikä kokouspalkkiota.
- Hallinnointiraportti 2025