§ 11 Kasvu Open Oy:n varsinainen yhtiökokous 29.4.2026

Päätöksen peruste

Kaupunginhallituksen päätöksen 29.9.2025/321 mukaan kaupunginjohtaja vastaa Kasvu Open Oy:n omistajaohjauksen toimivallan käyttämisestä.

Kuvaus

Kasvu Open Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 29.4.2026 kello 14 Keski-Suomen kauppakamarilla. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.

Kokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:

• Vuoden 2025 tilinpäätöksen (tuloslaskelman ja taseen) ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
• Tilinpäätöksen 2025 vahvistaminen
• Taseen 2025 osoittaman voiton/tappion käyttäminen

Voitonjakokelpoisia varoja ei ole. Tilikauden tappio on -18 141,01 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta. 

• Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
• Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta päättäminen

Hallituksen esitys: Hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota. Matkakustannukset korvataan verottajan hyväksymän matkustusohjeen mukaisesti.

• Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
• Hallituksen jäsenten valitseminen
• Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
• Tilintarkastajan ja varahenkilön valitseminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta kahdeksaan (3–8) jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimii Keski-Suomen kauppakamarin hallituksen nimeämä henkilö. Kasvu Open Oy:n osakassopimuksen nojalla Keski-Suomen kauppakamari nimeää kaksi (2) jäsentä sekä Innovestor Ignite Oy, Jyväskylän kaupunki ja Aava & Bang Oy kukin yhden (1) jäsenen hallitukseen.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja. Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Tilintarkastajan tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Päätös

Nimeän talousjohtaja Vesa Voutilaisen kokousedustajaksi Kasvu Open Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja annan hänelle seuraavat ohjeet:

• Tilinpäätös vahvistetaan.
• Hallituksen esitys vuoden tuloksen käsittelystä hyväksytään.
• Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus.
• Hallituksen esitys hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta hyväksytään.
• Hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5).
• Jyväskylän kaupungin nimeämäksi hallituksen jäseneksi valitaan yrityspalvelupäällikkö Risto Kovala ja hyväksytään muiden osakkaiden esitykset hallitukseen nimettävistä jäsenistä.
• Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.
• Hallituksen esitys tilintarkastajan ja varahenkilön valitsemisesta hyväksytään.