§ 27 Jyväskylän Yritystehdas Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 2.1.2026

Päätöksen peruste

Kaupunginhallituksen päätöksen 29.9.2025/321 mukaan kaupunginjohtaja vastaa Jyväskylän Yritystehdas Oy:n omistajaohjauksen toimivallan käyttämisestä.

Kuvaus

Jyväskylän Yritystehdas Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 2.1.2026 kello 10 Teams-yhteyden välityksellä.

Kokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:

• Uuden osakassopimuksen mukainen järjestäytyminen: Omistusosuuksien toteaminen, kauppakirjojen toteaminen, uuden hallituksen nimeäminen (osakassopimuksen mukainen), mukaan lukien hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeäminen
• Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen
• Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
• Hallituksen jäsenten valinta

Kaupunginhallituksen 1.12.2025/416 hyväksymän uuden osakassopimuksen yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen (3-5) jäsentä, jotka nimetään siten, että Jyväskylän kaupungilla on oikeus nimetä kolme (3) jäsentä sekä Jyväskylän Yliopistolla ja Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:llä yhdessä yksi (1) jäsen. Osakkeenomistajat voivat valita yhtiökokouksessa lisäksi yhtiön hallitukseen yhden (1) hallituksen jäsenen, jolla on varhaisen vaiheen yhtiöiden kehittämisen ja rahoittamisen tuntemusta ja kokemusta. Jyväskylän kaupunki nimeää hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet ovat oikeutettuja kohtuullisiin kokouspalkkioihin ja korvauksiin mahdollisista matkakustannuksista. Kokouspalkkioiden maksamisesta ja niiden suuruudesta päättää yhtiökokous

Päätös

Nimeän talous- ja hallintopäällikkö Ville Kärkkäisen Jyväskylän kaupungin kokousedustajaksi Jyväskylän Yritystehdas Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja annan hänelle seuraavat ohjeet:

• Hyväksytään järjestäytyminen uuden osakassopimuksen mukaisesti.
• Hallituksen jäsenille maksetaan palkkio kaupunginhallituksen 31.3.2025/106 hyväksymää ohjetta soveltaen siten, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 2 415 euroa ja kokouspalkkiona 195 euroa/kokous. Hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan vuosipalkkiona 1 210 euroa ja kokouspalkkiona 120 euroa/kokous.
• Hallituksen jäsenten lukumäärä on neljä (4) jäsentä.
• Jyväskylän kaupungin nimeämäksi hallituksen jäseneksi valitaan Hannu Ikonen, toimialajohtaja Ari Tolonen ja Hanna Kiviranta. Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Hannu Ikonen ja varapuheenjohtajaksi Ari Tolonen.