Perustelut
Alva-Yhtiöt Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 15.9.2025 kello 10.30 alkaen yhtiön toimitiloissa tai etäyhteyksin.
Yhtiökokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:
- Hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen 1.10.2025 alkaen.
- Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Kaupunginhallitus on päättänyt 31.3.2025/106 tytäryhteisöjen hallitusten palkkioista 1.10.2025 alkaen. Kaupunginhallituksen hyväksymän ohjeen mukaan Alva-yhtiöt Oy:n hallituksessa kokouspalkkio on puheenjohtajalle 400 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 218 euroa. Vuosipalkkio on puheenjohtajalle 5 275 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 2 675 euroa.
Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yksitoista (11) jäsentä. Yhden jäsenen nimeää yhtiön vakinaisessa palveluksessa oleva henkilökunta. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja yhden (1) varapuheenjohtajan hallituksen toimikaudeksi.
Kaupunginhallitus on 31.3.2025/105 päättänyt tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta 1.10.2025 alkaen. Päätöksen mukaan Alva-yhtiöt Oy:n hallituksen koko on yhdeksän (9) jäsentä, joista yksi (1) jäsen on henkilöstön edustaja ja hallitukseen valitaan kaksi (2) jäsentä muilla kuin poliittisilla perusteilla. Tuija Soanjärvi ja Minna Nirkkonen ovat antaneet suostumuksen tulla valituksi Alva-yhtiöt Oy:n hallitukseen.
Kaupunginhallituksen päätöksen 23.8.2021/242 mukaan kaupunginhallitus käyttää Alva-yhtiöt Oy:n omistajaohjauksen toimivaltaa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Timo Koivisto, kaupunginjohtaja, timo.koivisto@jyvaskyla.fi
Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajaksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen toimialajohtaja Ari Tolosen ja antaa hänelle seuraavat ohjeet:
- Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään kaupunginhallituksen 31.3.2025/106 antaman ohjeen mukaan. Matkakustannusten korvaus maksetaan laskun mukaan.
- Kaupunginhallitus antaa ohjeen kahdeksan (8) hallituksen jäsenen valinnasta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämisestä 1.10.2025 alkavalle toimikaudelle. Kaupunginhallitus antaa myös ohjeen hyväksyä Alva-yhtiöt Oy:n henkilöstön ehdottaman yhden (1) edustajan valinnan henkilöstön edustajaksi yhtiön hallituksen jäseneksi.