§ 7 Waltti Solutions Oy:n varsinainen yhtiökokous 3.6.2025

Päätöksen peruste

Kaupunginhallitus on päättänyt  että kaupunkirakennepalveluiden toimialajohtaja vastaa ko. yhtiön omistajaohjauksen toimivallan käyttämisestä.

Kuvaus

Waltti Solutions Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 3.6.2025 klo 13.00-14.00 osoitteessa Opastinsilta 6A, 5. krs, 00520 Helsinki/Teams.

Yhtiökokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:

• esitetään vuoden 2024 tilinpäätös ja tillintarkastuskertomus
• vahvistetaan vuoden 2024 tilinpäätös
• päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingon maksusta

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 327 078,05 € kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei makseta.

• päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
• päätetään hallituksen jäsenten palkkioista
• päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
• valitaan yhtiön hallituksen jäsenet
• omien osakkeiden ostovaltuutuksesta
• päätetään tilintarkastajan palkkio
• valitaan yhtiön tilintarkastaja

Päätös

Valtuutan palvelupäällikkö Kari Strömin edustamaan Jyväskylän kaupunkia yhtiökokouksessa ja annan hänelle seuraavat ohjeet:

• vahvistetaan tilinpäätös
• hyväksytään hallituksen esitys tuloksen käsittelystä
• myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
• hyväksytään hallituksen esitys hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta
• hyväksytään omien osakkeiden ostovaltuutus
• hyväksytään hallituksen esitys tilintarkastajasta ja tilintarkastajan palkkiosta.