Kuvaus
Asian valmistelija Anna Vuorela, anna.vuorela@jyvaskyla.fi
Kankaan Palvelu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 24.4.2025 klo 11.30 osoitteessa Kympinkatu 3 / Teams-kokouksena.
Kokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:
- Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus.
- Esitetään tilintarkastuskertomus.
- Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
- Päätetään taseen osoittaman voiton/tappion käyttämisestä.
”Esitetään yhtiökokouksen päätettäväksi, että tilikauden 1.1.2024 – 31.12.2024 tappio 573 066,02 € siirretään edellisten vuosien voittovarat tilille.”
- Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille.
- Päätetään talousarviosta sekä käyttö- ja investointimaksujen perusteista ja yksikköhinnoista.
”Hallitus esittää hyväksyttäväksi hallituksen kokouksessaan 4.3.2025 (3/2025) hyväksymän talousarvion vuodelle 2025.”
- Päätetään hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista.
”Päätetään hallituksen palkkioista vuodelle 2025. Esitetään pidettäväksi ennallaan. Esitetään tilintarkastajille maksettavaksi kohtuullinen palkkio sopimuksen mukaisesti.”
- Valitaan hallituksen jäsenet.
- Valitaan tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja.
”Esitetään tilintarkastusyhteisö pidettäväksi ennallaan.”
”Hallitus on käsitellyt kokouksessaan 3/2025 prosenttikulttuurimaksua. Tämä erillinen prosenttikulttuurimaksu on nykyisellään käytössä, eikä se lisää osakkaiden nettomaksuvelvollisuutta. Erillinen prosenttikulttuurimaksu on otettu käyttöön kirjanpitoteknisistä vaatimuksista johtuen, koska tapahtumiin kerättäviä tuloja ei voida rinnastaa taideinvestointeja varten kerättäviin osaketuloihin, vaan tapahtumiin kerättävät tulot on kirjattava kirjanpidollisesti käyttötalouden tuloihin. Hallitus esittää hyväksyttäväksi yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestykseen lisätään seuraava selventävä kirjaus prosenttikulttuurimaksun osalta: ”E-osakkeiden omistajat ovat velvollisia suorittamaan yhtiölle merkintämaksun suorittamisen yhteydessä erillisen %-kulttuurimaksun, jolla katetaan yhtiölle mm. tapahtumien järjestämisestä aiheutuvat kustannukset.”
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu kolme (3) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä. Heidän toimikautensa on yksi vuosi siten, että toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan toimikaudekseen puheenjohtajan. Osakassopimuksen mukaan jokainen osapuoli on velvollinen nimeämään yhden jäsenen ja hänelle varajäsenen.
Kankaan Palvelu Oy:n hallituksen varsinaiset jäsenet ovat olleet Katriina Silvan (puheenjohtaja), Heidi Tiihonen ja Kaisa Hirvaskoski-Leinonen sekä varajäsenet Tanja Oksa (26.4.2024 saakka), Ville Niskakangas (26.4.2024 alkaen), Marjaana Nissilä-Ryytty ja Noora Sokero.
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita. Tilintarkastajat valitaan tehtävään toistaiseksi. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö BDO Oy.