Perustelut
Jykia Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 22.4.2025 klo 9.00 Jykia Oy:n tiloissa Asekatu 3 B.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:
- Esitetään konsernitilinpäätös vuodelta 2024
- Esitetään tilintarkastajien kertomus vuoden 2024 toiminnasta ja tileistä
- Esitetään asianomaisten antama selvitys tilintarkastajien mahdollisesti tekemiin muistutuksiin
- Päätetään vuoden 2024 tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
- Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta
Jakokelpoisen vapaan pääoman määrä on 14 868 466,22 euroa. Tilikauden voitto on 3 817 588,54 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden voitosta jaetaan osinkoa 706 547,34 euroa ja loppuosa 14 161 918,88 euroa jätetään voittovarojen tilille.
- Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
- Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
- Valitaan hallituksen jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä tilintarkastusyhteisö
- Toimitusjohtajan katsaus yhtiön toimintaan ja vuoden 2025 budjettiin
Konsernijaosto on antanut 4.12.2017/52 ohjeen konsernijaoston (kaupunginhallituksen) ohjaukseen kuuluvien tytäryhteisöjen hallitusten kokous-ja vuosipalkkioista. Ohjeen mukaan Jykia Oy:n hallituksessa kokouspalkkio on puheenjohtajalle 300 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 160 euroa. Vuosipalkkio on puheenjohtajalle 4 550 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 2 300 euroa.
Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Kaupunginhallitus on 8.3.2021/57 päättänyt tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta. Jykia Oy:n hallituksen koko on 5 jäsentä, joista kaksi jäsentä on muiden omistajakuntien edustajia ja hallitukseen valitaan yksi (1) asiantuntijajäsen. Yhtiön hallituksessa ovat Jyväskylän kaupungin nimeäminä Kimmo Ojala (puheenjohtaja), Eeva-Kaisa Rouhiainen (varapuheenjohtaja) ja Kari Vuorela sekä muiden omistajakuntien nimeäminä Eero Raittila (Laukaa), ja Minna Häkkinen (Muurame). Yhtiön toimitusjohtaja on Seija Takanen.
Kuntavaalien jälkeen on tarkoitus käsitellä kaupungin tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten valinnat uudelleen, minkä johdosta yhtiössä on syytä järjestää syksyllä 2025 ylimääräinen yhtiökokous. Tästä syystä ehdotetaan, että varsinaisessa yhtiökokouksessa Jyväskylän kaupungin nimeämät hallituksen jäsenet valittaisiin 30.9.2025 saakka kestävälle toimikaudelle.
Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiön tilintarkastajan tulee olla keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan hyväksymä KHT-yhteisö. Kaupunginvaltuusto on 31.1.2022 /1 päättänyt, että kuntalain 122 §:n mukaisten tilintarkastuspalvelujen tuottajana on tilivuosina 2022–2024 BDO Audiator Oy. Kaupunki ja BDO Audiator Oy ovat allekirjoittaneet 8.3.2022 tilintarkastussopimuksen. Kaupunginvaltuusto on 27.1.2025/8 päättänyt hyväksyä tilintarkastussopimuksen jatkamisen optiovuosille 2025-2026. Päätöksen kaupungin tytäryhteisöjen tilintarkastajista tekee kukin yhteisö itsenäisesti BDO Audiator Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti.
Kaupunginhallituksen päätöksen 23.8.2021/242 mukaan kaupunginhallitus käyttää Jykia Oy:n omistajaohjauksen toimivaltaa.
Ehdotus
Esittelijä
-
Timo Koivisto, kaupunginjohtaja, timo.koivisto@jyvaskyla.fi
Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen elinkeinojohtaja Anne Sandelinin ja antaa hänelle seuraavat ohjeet:
1. Tuloslaskelma ja tase vahvistetaan.
2. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus.
3. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään.
4. Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään konsernijaoston 4.12.2017/52 antaman ohjeen mukaan. Matkakustannusten korvaukset maksetaan laskun mukaan.
5. Hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5).
6. Tilintarkastajaksi valitaan BDO Audiator Oy (KHT-yhteisö).
Lisäksi kaupunginhallitus antaa ohjeen hallituksen kolmen (3) jäsenen valinnasta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämisestä 30.9.2025 saakka kestävälle toimikaudelle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kaupungin edustajalle annettiin ohjeeksi, että hallituksen jäseniksi 30.9.2025 saakka kestävälle toimikaudelle valitaan Kimmo Ojala, Eeva-Kaisa Rouhiainen ja Kari Vuorela. Hallituksen puheenjohtajaksi nimetään Kimmo Ojala ja varapuheenjohtajaksi Eeva-Kaisa Rouhiainen.