Perustelut
Mustankorkea Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 24.11.2026 klo 10 alkaen Teams-kokouksena.
Kokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:
- Päätetään ylimääräisestä osingonjaosta.
Hallituksen esitys: Hallitus esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan vapaan oman pääoman tililtä ylimääräistä osinkoa yhteensä 500.000,00 euroa (1.000,00 euroa osakkeelta).
- Päätetään yhtiön hallituksen jäsenten erottamisesta ja uuden hallituksen nimeämisestä. Nimetään hallituksen puheenjohtaja (1), varapuheenjohtaja (1) ja jäsenet (4).
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä yhdeksään (5–9) jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous. Kaupunginhallitus on 31.3.2025/105 päättänyt tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta. Päätöksen mukaan Mustankorkea Oy:n hallituksen koko on kuusi (6) jäsentä, joista kolme (3) jäsentä on muiden omistajien nimeämiä ja hallitukseen valitaan yksi (1) jäsen muilla kuin poliittisilla perusteilla. Osakassopimuksen mukaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja nimetään kaupungin nimeämistä edustajista.
Kaupunginhallituksen päätöksen 11.5.2026/147 mukaan kaupunginhallitus käyttää Mustankorkea Oy:n omistajaohjauksen toimivaltaa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Timo Koivisto, kaupunginjohtaja, timo.koivisto@jyvaskyla.fi
Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen toimialajohtaja Hannu Kantosen ja antaa hänelle seuraavat ohjeet:
- Kaupunki edellyttää hallituksen valmistelevan ja saattavan vuoden 2026 aikana yhtiökokouksen päätettäväksi uuden osingonjakoa koskevan esityksen kaupungin konserniohjeen mukaisesti.
- Kaupunginhallitus antaa ohjeen hallituksen jäsenten erottamisesta ja kolmen (3) jäsenen valinnasta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämisestä.