§ 8 Waltti Solutions Oy:n varsinainen yhtiökokous 2.6.2026

Päätöksen peruste

Kaupunginhallitus on päättänyt että kaupunkirakennepalveluiden toimialajohtaja vastaa ko. yhtiön omistajaohjauksen toimivallan käyttämisestä.

Kuvaus

Waltti Solutions Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 2.6.2026 klo 9.30-11.00 osoitteessa Opastinsilta 6A, 5. krs, 00520 Helsinki/Teams.

Yhtiökokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:

• esitetään vuoden 2025 tilinpäätös ja tillintarkastuskertomus
• vahvistetaan vuoden 2025 tilinpäätös
• päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingon maksusta

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 2 932,79 € kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei makseta.

• päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
• päätetään hallituksen jäsenten palkkioista
• päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
• valitaan yhtiön hallituksen jäsenet
• päätetään tilintarkastajan palkkio
• valitaan yhtiön tilintarkastaja
• esitellään osakkeenomistajien määräysvallan vahvistamiseksi suunnitellut toimenpiteet ja toimenpiteiden aikataulu
• esitellään yhtiön hankintaoikeudellinen asema markkinaoikeuden ratkaisun MAO: 213/2026 perusteella 

Päätös

Valtuutan palvelupäällikkö Kari Strömin edustamaan Jyväskylän kaupunkia yhtiökokouksessa ja annan hänelle seuraavat ohjeet:

• vahvistetaan tilinpäätös
• hyväksytään hallituksen esitys tuloksen käsittelystä
• myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
• hyväksytään hallituksen esitys hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta
• hyväksytään hallituksen esitys tilintarkastajasta ja tilintarkastajan palkkiosta
• hyväksytään osakkeenomistajien määräysvallan vahvistamiseksi suunnitellut toimenpiteet ja toimenpiteiden aikataulu
• hyväksytään yhtiön hankintaoikeudellinen asema markkinaoikeuden ratkaisun MAO: 213/2026 perusteella