Kuvaus
Asian valmistelija Anna Vuorela, puh. 050 311 8071
Sakupe Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 10.4.2025 klo 13.00 osoitteessa Myllyharjuntie 10, 71780 Harjamäki. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteyden kautta.
Kokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:
- tilinpäätös vuodelta 2024;
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta;
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta, vaan tilikauden voitto (30.006,61 €) kirjataan omaan pääomaan edellisten tilikausien voittovaroihin (5.730.903,74 €).
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle;
- hallituksen jäsenten ja tilintarkastuspalkkioiden päättäminen;
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksen on päätettävä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista. Vuonna 2024 hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille on maksettu palkkiot seuraavasti:
- Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio, jonka suuruus on 5.500 €. Palkkio maksetaan kahdessa erässä, maksukuukaudet maaliskuu ja syyskuu. Puheenjohtajan vuosipalkkio maksetaan sille, joka on toiminut hallituksen puheenjohtajana maksatuskuukauden ensimmäisenä kalenteripäivänä.
- Hallituksen jäsenelle maksetaan vuosipalkkio, jonka suuruus on 2.500 €. Palkkio maksetaan kahdessa erässä, maksukuukaudet maaliskuu ja syyskuu. Jäsenen vuosipalkkio maksetaan sille, joka on toiminut hallituksen jäsenenä maksatuskuukauden ensimmäisenä kalenteripäivänä.
- Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kustakin hallituksen kokouksesta kokouspalkkiona 250,00 €.
- Hallituksen jäsenelle maksetaan kustakin hallituksen kokouksesta kokouspalkkiona 200,00 € osallistumisen mukaan.
- Hallituksen jäsenelle ja puheenjohtajalle suoritetaan matkalaskua vastaan matkakulukorvaus.
- Edellisten lisäksi hallituksen puheenjohtajalle tai jäsenelle ei makseta erillistä korvausta ansionmenetyksestä, joka mahdollisesti aiheutuu hallituksen kokoukseen tai yhtiön muuhun tilaisuuteen tai toimitukseen osallistumisesta.
Tilintarkastajien palkkiot on suoritettu laskun mukaan.
- hallituksen jäsenten valitseminen;
Yhtiöjärjestyksen 3 § mukaan, yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
Yhtiöjärjestyksen 8 § mukaan, yhtiökokouksessa on päätettävä hallituksen jäsenten lukumäärästä ja tarvittaessa valittava hallituksen jäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
Yhtiön hallituksessa ovat toimineet seuraavat henkilöt: Kari Janhonen (Pohjois-Savon hyvinvointialue), Sari Hintikka-Varis (Pohjois-Savon hyvinvointialue), Janne Airaksinen (Siilinjärven kunta), Eila Tiainen (Keski-Suomen hyvinvointialue), Jarmo Tanninen (Pohjois-Karjalan hyvinvointialue), Heli Leppikangas (Pirkanmaan hyvinvointialue) ja Heikki Helve, pienosakkaiden yhteinen edustaja (Savon Koulutuskuntayhtymä).
- osakaskokouksen päätökset;
Voimassa olevan hallintotapaohjeen mukaisesti, hallituksen koolle kutsumat osakaskokoukset järjestettiin Siilinjärvellä 13.11.2024 ja 11.3.2025.
- tilintarkastajan valinta
Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuusto on päättänyt 7.10.2024 valita tilitarkastusyhteisöksi tilikausille 2025 - 2028 Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:n. Aluevaltuusto edellyttää hyvinvointialueen tytäryhteisöjen valitsevan tilintarkastajaksi hyvinvointialueen tilintarkastusyhteisön.
- hankintalain uudistamistilanne ja sen mahdolliset vaikutukset Sakupen osakkaille ja yhtiön kannalta.