§ 9 Kasvu Open Oy:n varsinainen yhtiökokous 29.4.2025

Päätöksen peruste

Kaupunginhallituksen päätöksen 23.8.2021/242 mukaan kaupunginjohtaja vastaa Kasvu Open Oy:n omistajaohjauksen toimivallan käyttämisestä.

Kuvaus

Asian valmistelija Anna Vuorela, anna.vuorela@jyvaskyla.fi

Kasvu Open Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 29.4.2025 klo 13 Jyväskylässä, osoitteessa Kauppakatu 39. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.

Kokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:

• Vuoden 2024 tilinpäätöksen (tuloslaskelman ja taseen) ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
• Tilinpäätöksen 2024 vahvistaminen
• Taseen 2024 osoittaman voiton/tappion käyttäminen
  • Voitonjakokelpoisia varoja ei ole. Tilikauden tappio on −6 923,25 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.
• Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
• Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta päättäminen
  • Hallituksen esitys: Hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota. Matkakustannukset korvataan verottajan hyväksymän matkustusohjeen mukaisesti.
• Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
• Hallituksen jäsenten valitseminen
• Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
• Tilintarkastajan ja varahenkilön valitseminen
  • Hallituksen esitys: Tilintarkastajaksi esitetään KHT Arto Saarista ja varalle KHT Petri Korkiamäkeä. Molemmat tarkastajat TietoAkseli-konsernista.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta kahdeksaan (3–8) jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimii Keski-Suomen kauppakamarin hallituksen nimeämä henkilö. Kasvu Open Oy:n osakassopimuksen nojalla Keski-Suomen kauppakamari nimeää kaksi (2) jäsentä sekä Innovestor Ignite Oy, Jyväskylän kaupunki ja Aava & Bang Oy kukin yhden (1) jäsenen hallitukseen.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja. Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Tilintarkastajan tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Päätös

Nimeän talous- ja hallintopäällikkö Ville Kärkkäisen kokousedustajaksi Kasvu Open Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja annan hänelle seuraavat ohjeet:

• Tilinpäätös vahvistetaan.
• Hallituksen esitys vuoden tuloksen käsittelystä hyväksytään.
• Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus.
• Hallituksen esitys hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta hyväksytään.
• Hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5).
• Jyväskylän kaupungin nimeämäksi hallituksen jäseneksi valitaan toimialajohtaja Ari Tolonen ja hyväksytään muiden osakkaiden esitykset hallitukseen nimettävistä jäsenistä.
• Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.
• Hallituksen esitys tilintarkastajan ja varahenkilön valitsemisesta hyväksytään.