§ 14 Jyväskylän Yritystehdas Oy:n varsinainen yhtiökokous 5.6.2025

Päätöksen peruste

Kaupunginhallituksen päätöksen 23.8.2021/242 mukaan kaupunginjohtaja vastaa Jyväskylän Yritystehdas Oy:n omistajaohjauksen toimivallan käyttämisestä.

Kuvaus

Valmistelija Anna Vuorela, anna.vuorela@jyvaskyla.fi

Jyväskylän Yritystehdas Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 5.6.2024 kello 14 osoitteessa Kankaan Arkki, Kympinkatu 3 c tai Teams-yhteyden välityksellä.

Kokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:

• Tilikauden (1.1.2024 - 31.12.2024) tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
• Tilinpäätöksen vahvistaminen
• Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

• Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
• Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen
• Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
• Hallituksen jäsenten valinta
• Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
• Tilintarkastajan valinta

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa. Yhtiön tuottama mahdollinen voitto ja vapaan oman pääoman rahastoon kertyneet muut varat käytetään yhtiön toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Yhtiön hallituksessa ovat olleet vuonna 2024 Mika Karjalainen (puheenjohtaja), Henrik Kunttu (26.6.2024 saakka), Risto Kovala (26.6.2024 saakka), Pasi Raiskinmäki (26.6.2024 alkaen), Ari Tolonen (26.6.2024 alkaen), Anssi Kuoppala (9.2.2024 saakka), Katja Taalas (9.2.2024 saakka), Sini Huolman (9.2.2024 alkaen) ja Suvi Metsola (9.2.2024 alkaen). Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Marko Sorri.

Osakassopimuksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen jäsentä, jotka nimetään siten, että kullakin osakkaalla on oikeus nimetä yksi jäsen. Osakkaat yhdessä tekevät esityksen hallituksen puheenjohtajaksi, jonka Jyväskylän kaupunki nimeää. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Osakassopimuksen mukaan osakkeenomistajat voivat valita yhtiökokouksessa kunkin osakkaan nimeämien jäsenten lisäksi yhtiön hallitukseen muita jäseniä. Tässä tarkoitettujen muiden hallituksen jäsenten valinta edellyttää 2/3 määräenemmistön hyväksymistä.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan tilikausittain. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut BDO Oy.

Kaupunginvaltuusto on 31.1.2022 /1 päättänyt, että kuntalain 122 §:n mukaisten tilintarkastuspalvelujen tuottajana on tilivuosina 2022–2024 BDO Audiator Oy. Kaupunki ja BDO Audiator Oy ovat allekirjoittaneet 8.3.2022 tilintarkastussopimuksen. Kaupunginvaltuusto on 27.1.2025/8 päättänyt hyväksyä tilintarkastussopimuksen jatkamisen optiovuosille 2025-2026. Päätöksen kaupungin tytäryhteisöjen tilintarkastajista tekee kukin yhteisö itsenäisesti BDO Audiator Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti.

Päätös

Nimeän rahoituspäällikkö Jukka Ojalaisen Jyväskylän kaupungin kokousedustajaksi Jyväskylän Yritystehdas Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja annan hänelle seuraavat ohjeet:

• Tilinpäätös vahvistetaan.
• Hallituksen esitys vuoden tuloksen käsittelystä hyväksytään.
• Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille myönnetään vastuuvapaus.
• Hallituksen jäsenille maksetaan palkkio konsernijaoston 4.12.2017/52 hyväksymää ohjetta soveltaen siten, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 2 300 euroa ja kokouspalkkiona 185 euroa/kokous. Hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan vuosipalkkiona 1 150 euroa ja kokouspalkkiona 115 euroa/kokous.
• Hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5) jäsentä.
• Jyväskylän kaupungin nimeämäksi hallituksen jäseneksi valitaan suostumuksensa mukaisesti toimialajohtaja Ari Tolonen. Hallituksen puheenjohtajaksi nimetään osakkaiden edustajien esityksen mukaisesti Mika Karjalainen. Ari Tolosta esitetään varapuheenjohtajaksi. Lisäksi hyväksytään muiden osakkaiden esitykset hallitukseen nimettävistä jäsenistä sekä yhtiökokouksessa esitettävä osakkaiden edustajien neuvottelutulos kahdesta (2) muusta hallituksen jäsenestä.
• Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.
• Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan BDO Audiator Oy.