Kaupunginhallitus, kokous 16.3.2026

Perustelut

Education Facilities Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 30.3.2026 klo 10.30 osoitteessa Hannikaisenkatu 17, Jyväskylä.

Kokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:

• Esitetään tilinpäätös 2025, tilintarkastuskertomus sekä hallituksen lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuksesta
• Tuloslaskelman ja taseen 2025 vahvistaminen sekä osingonjaosta päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle emoyhtiön tilikauden voiton 5 905,82 € voiton kirjaamista taseeseen vapaaseen omaan pääomaan edellisten tilikausien voitot ja tappiot -tilille ja että osinkoa ei jaeta.

• Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2025
• Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
• Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
• Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
• Maksullisen osakeannin hyväksyminen
• Tilintarkastajan valinta

Kaupunginhallitus on päättänyt 31.3.2025/106 tytäryhteisöjen hallitusten palkkioista. Kaupunginhallituksen hyväksymän ohjeen mukaan Education Facilities Oy:n hallituksessa kokouspalkkio on puheenjohtajalle 195 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 120 euroa. Vuosipalkkio on puheenjohtajalle 2 415 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 1 210 euroa.

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä. Yhtiökokous nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupunginhallitus on 31.3.2025/105 päättänyt tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta. Päätöksen mukaan Education Facilities Oy:n hallituksen koko on kolme (3) jäsentä.

Yhtiön hallituksessa ovat olleet 1.1.–30.9.2025 välisenä aikana Juha Vimpari (puheenjohtaja), Mervi Hovikoski (varapuheenjohtaja) ja Petri Vähäkangas sekä 1.10.-31.12.2025 välisenä aikana Tom Nevanpää (puheenjohtaja), Tapio Puolimatka (varapuheenjohtaja) ja Maria Korte. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Hannu Kantonen.

Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut BDO Oy. Kaupunginvaltuusto on 31.1.2022 /1 päättänyt, että kuntalain 122 §:n mukaisten tilintarkastuspalvelujen tuottajana on tilivuosina 2022–2024 BDO Audiator Oy. Kaupunki ja BDO Audiator Oy ovat allekirjoittaneet 8.3.2022 tilintarkastussopimuksen. Kaupunginvaltuusto on 27.1.2025/8 päättänyt hyväksyä tilintarkastussopimuksen jatkamisen optiovuosille 2025-2026. Päätöksen kaupungin tytäryhteisöjen tilintarkastajista tekee kukin yhteisö itsenäisesti BDO Audiator Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävä maksullinen osakeanti liittyy kaupunginhallituksen kokouksessa 9.3.2026/64 käsiteltyyn määriteltyjen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen käytössä olevien kiinteistöjen siirtoon Education Facilities Oy:lle. Kaupunginhallitus on ko. asiakohdassa päättänyt muun muassa hyväksyä apporttiomaisuuden siirtokirjan mukaiset toimenpiteet, jolla Jyväskylän kaupunki luovuttaa apporttiomaisuuden siirtokirjassa yksilöidyt kohteet Education Facilities Oy:lle ja Jyväskylän kaupunki merkitsee vastikkeeksi 420 kappaletta Education Facilities Oy:n uusia osakkeita. Hallitus esittää, että yhtiökokous päättää hyväksyä maksullisen osakeannin Jyväskylän kaupungille.

Kaupunginhallituksen päätöksen 29.9.2025/321 mukaan kaupunginhallitus käyttää Education Facilities Oy:n omistajaohjauksen toimivaltaa.

Ehdotus

Esittelijä

Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen rahoituspäällikkö Jukka Ojalaisen ja antaa hänelle seuraavat ohjeet:

1. Tuloslaskelma ja tase vahvistetaan.
2. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään.
3. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus.
4. Hallituksen jäsenten lukumäärä on kolme (3).
5. Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään kaupunginhallituksen 31.3.2025/106 antaman ohjeen mukaan. Matkakustannusten korvaus maksetaan laskun mukaan.
6. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.
7. Tilintarkastajaksi valitaan BDO Audiator Oy (KHT-yhteisö).
8. Hyväksytään maksullinen osakeanti yhtiökokouskutsun liitteenä olevien osakeannin ehtojen ja sen liitteiden mukaisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus antaa ohjeen hallituksen kolmen (3) jäsenen valinnasta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus antoi seuraavan ohjeen kolmen (3) jäsenen valinnasta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämisestä: Tom Nevanpää (puheenjohtaja), Tapio Puolimatka (varapuheenjohtaja) ja Maria Korte.