Perustelut
Education Facilities Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 30.3.2026 klo 10.30 osoitteessa Hannikaisenkatu 17, Jyväskylä.
Kokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:
- Esitetään tilinpäätös 2025, tilintarkastuskertomus sekä hallituksen lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuksesta
- Tuloslaskelman ja taseen 2025 vahvistaminen sekä osingonjaosta päättäminen
Hallitus esittää yhtiökokoukselle emoyhtiön tilikauden voiton 5 905,82 € voiton kirjaamista taseeseen vapaaseen omaan pääomaan edellisten tilikausien voitot ja tappiot -tilille ja että osinkoa ei jaeta.
- Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2025
- Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
- Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
- Maksullisen osakeannin hyväksyminen
- Tilintarkastajan valinta
Kaupunginhallitus on päättänyt 31.3.2025/106 tytäryhteisöjen hallitusten palkkioista. Kaupunginhallituksen hyväksymän ohjeen mukaan Education Facilities Oy:n hallituksessa kokouspalkkio on puheenjohtajalle 195 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 120 euroa. Vuosipalkkio on puheenjohtajalle 2 415 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 1 210 euroa.
Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä. Yhtiökokous nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupunginhallitus on 31.3.2025/105 päättänyt tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta. Päätöksen mukaan Education Facilities Oy:n hallituksen koko on kolme (3) jäsentä.
Yhtiön hallituksessa ovat olleet 1.1.–30.9.2025 välisenä aikana Juha Vimpari (puheenjohtaja), Mervi Hovikoski (varapuheenjohtaja) ja Petri Vähäkangas sekä 1.10.-31.12.2025 välisenä aikana Tom Nevanpää (puheenjohtaja), Tapio Puolimatka (varapuheenjohtaja) ja Maria Korte. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Hannu Kantonen.
Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut BDO Oy. Kaupunginvaltuusto on 31.1.2022 /1 päättänyt, että kuntalain 122 §:n mukaisten tilintarkastuspalvelujen tuottajana on tilivuosina 2022–2024 BDO Audiator Oy. Kaupunki ja BDO Audiator Oy ovat allekirjoittaneet 8.3.2022 tilintarkastussopimuksen. Kaupunginvaltuusto on 27.1.2025/8 päättänyt hyväksyä tilintarkastussopimuksen jatkamisen optiovuosille 2025-2026. Päätöksen kaupungin tytäryhteisöjen tilintarkastajista tekee kukin yhteisö itsenäisesti BDO Audiator Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävä maksullinen osakeanti liittyy kaupunginhallituksen kokouksessa 9.3.2026/64 käsiteltyyn määriteltyjen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen käytössä olevien kiinteistöjen siirtoon Education Facilities Oy:lle. Kaupunginhallitus on ko. asiakohdassa päättänyt muun muassa hyväksyä apporttiomaisuuden siirtokirjan mukaiset toimenpiteet, jolla Jyväskylän kaupunki luovuttaa apporttiomaisuuden siirtokirjassa yksilöidyt kohteet Education Facilities Oy:lle ja Jyväskylän kaupunki merkitsee vastikkeeksi 420 kappaletta Education Facilities Oy:n uusia osakkeita. Hallitus esittää, että yhtiökokous päättää hyväksyä maksullisen osakeannin Jyväskylän kaupungille.
Kaupunginhallituksen päätöksen 29.9.2025/321 mukaan kaupunginhallitus käyttää Education Facilities Oy:n omistajaohjauksen toimivaltaa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Timo Koivisto, kaupunginjohtaja, timo.koivisto@jyvaskyla.fi
Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen rahoituspäällikkö Jukka Ojalaisen ja antaa hänelle seuraavat ohjeet:
- Tuloslaskelma ja tase vahvistetaan.
- Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään.
- Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus.
- Hallituksen jäsenten lukumäärä on kolme (3).
- Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään kaupunginhallituksen 31.3.2025/106 antaman ohjeen mukaan. Matkakustannusten korvaus maksetaan laskun mukaan.
- Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.
- Tilintarkastajaksi valitaan BDO Audiator Oy (KHT-yhteisö).
- Hyväksytään maksullinen osakeanti yhtiökokouskutsun liitteenä olevien osakeannin ehtojen ja sen liitteiden mukaisesti.
Lisäksi kaupunginhallitus antaa ohjeen hallituksen kolmen (3) jäsenen valinnasta.